Etelä-Korea kohdistaa ei-yhteensopiviin crypto exchanges mahdollisia kieltoja

Etelä-Korean sääntelyviranomaiset tutkivat kryptopörssit , jotka ovat saattaneet tarjota palveluita ilmoittamatta maan talousviranomaisille.

Viimeaikaiset paikalliset tiedotusvälineet kertovat, että Financial Intelligence Unit (FIU) tutkii aktiivisesti useita alustoja, jotka ovat saattaneet palvella korealaisia ​​käyttäjiä noudattamatta maan raportointivaltuuksia.

Etelä-Korean kryptopörssit on raportoitava virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajina (VASP) Etelä-Korean Specified Financial Information Actin, maan ensisijaisen asetuksen, joka varmistaa rahanpesun vastaisten lakien noudattamisen, mukaisesti.

Jos näin ei tehdä, heidän toimintansa luokitellaan laittomaksi, jolloin ne altistuvat mahdollisille rikossyytteille ja viranomaisoikeudellisille seuraamuksille.

Raporttien mukaan rahanpesun selvittelykeskus tarkastelee luetteloa pörsseistä, joiden uskotaan tarjoavan palveluita, kuten markkinointia ja asiakastukea, ilman asianmukaisia ​​VASP-raportteja.

Tarkastelun kohteena olevia yrityksiä ovat muun muassa BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix ja KCEX.

Rahanpesun selvittelykeskus työskentelee muiden virastojen kanssa selvittääkseen, rikkoivatko nämä alustat sääntöjä, ja jos näin on, kuinka estää yleisön pääsy niihin.

Rahanpesun selvittelykeskuksen virkamies mainitsi, että he neuvottelevat parhaillaan Korea Communications Standards Commissionin (KCSC) kanssa teknisten menetelmien tutkimiseksi rekisteröimättömien alustojen pääsyn rajoittamiseksi.

Koska KCSC valvoo Internetin sääntelyä, sen osallistuminen tarkoittaa, että viranomaiset harkitsevat suoria Internet-palveluntarjoajan tason estoja tai DNS-suodatusta estääkseen korealaisia ​​käyttäjiä pääsemästä näihin pörsseihin.

Samankaltaiset rajoitukset muilla lainkäyttöalueilla ovat kuitenkin usein saaneet käyttäjät ohittamaan estoja käyttämällä työkaluja, kuten VPN:itä.

Upbit-kotelo kipinöi leveämmän anturin

Nämä toimet ovat osa laajempaa tukahduttamista.

Juuri viime kuussa rahanpesun selvittelykeskus myönsi Etelä-Korean suurimmalle kryptopörssiUpbitille kolmen kuukauden käyttökiellon sen jälkeen, kun sen todettiin helpottavan kymmeniä tuhansia tapahtumia rekisteröimättömien palveluntarjoajien kanssa ja jääneen KYC-vaatimusten ulkopuolelle.

Rahanpesun selvittelykeskuksen havainnot paljastivat puutteita Upbitin henkilöllisyyden todentamisjärjestelmässä, ja tuhansien käyttäjien kerrotaan hyväksyneen epäselvillä tai epätäydellisillä asiakirjoilla, jopa kuvakaappauksilla ja epäselvillä kuvilla.

Joissakin tapauksissa käyttäjät saivat käydä kauppaa ilman henkilöllisyytensä vahvistamista.

Samaan aikaan sääntelyviranomaiset tutkivat myös Bithumbia, toista suurta paikallista pörssiä.

Maaliskuun 20. päivänä syyttäjät tekivät ratsian yrityksen toimistoihin epäiltyään, että sen entinen toimitusjohtaja Kim Dae-sik oli kavaltanut yrityksen varoja asunnon ostamiseksi.

Kryptomarkkinoiden säätely

Tätä taustaa vasten Etelä-Korea suunnittelee seuraavaa kryptosäännösten aaltoa, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kuten Invezz raportoi, Financial Services Commissionin varapuheenjohtaja Kim So-young sanoi Virtual Asset Committeen kokouksessa, että viranomaiset ovat käynnistäneet täysimittaiset keskustelut kryptovalvontasäännösten toisesta vaiheesta, joka korjaa sääntelyn aukkoja.

Tuleva kehys kattaa kryptokaupan, säilytys-, välitys- ja neuvontapalvelujen säädökset.

Lisäksi Financial Services Commission ilmoitti helmikuussa, että se aikoo asteittain lieventää pitkäaikaista institutionaalisen kryptokaupan kieltoa.