Yhdysvallat sanktioi Houthiin sidottuja crypto wallets terrorismin rahoituksen tukahduttamisen vuoksi

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on hyväksynyt useita kryptovaluuttalompakot , jotka liittyvät Jemenissä toimivaan Houthi-liikkeeseen.

Huhtikuun 2. päivän lehdistötiedotteen mukaan valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvonta (OFAC) on lisännyt mustalle listalle kahdeksan kryptoosoitetta, jotka liittyvät Houthi-ulkomaisen terroristijärjestön varainkeruupyrkimyksiin, joihin kuuluvat asehankinnat ja pakotteiden kiertäminen.

Huthit, muodollisesti Ansar Allah, ovat aseellinen poliittinen ja uskonnollinen ryhmä Pohjois-Jemenissä.

Yhdysvaltain hallitus nimesi ryhmän uudelleen ulkomaiseksi terroristijärjestöksi 16. helmikuuta 2024.

Pakotteet ovat osa jatkuvia pyrkimyksiä estää rahoituskanavat, jotka tukevat Houthi-iskuja Jemenissä ja Punaisenmeren alueella.

Blockchain-rikostekninen yritys TRM Labs, joka työskenteli yhdessä viranomaisten kanssa, paljasti, että ketjun toiminta sanktioiduista lompakoista osoitti miljoonia dollareita virtaavan muille OFAC:n listatuille tahoille.

Näitä ovat osoitteet, jotka liittyvät Sa'id al-Jamaliin, tunnettuun taloudelliseen välittäjään, jolla on yhteyksiä militanttiryhmiin, ja useisiin drone-laitteiden myyjiin. Yritys huomautti, että Israelin viranomaiset tunnistivat aiemmin joitakin liputettuja lompakoita osallisiksi terrorismin rahoitukseen.

TRM vahvisti myös, että huthit ovat louhineet kryptovaluuttoja ainakin vuodesta 2017 tukeakseen talouttaan, vaikka vaikutus on edelleen pieni.

Kahdeksan nimettyä lompakkoa on nyt merkitty TRM:n lohkoketjun tiedustelutyökaluun, jota yhdysvaltalaiset, israelilaiset ja maailmanlaajuiset lainvalvontakumppanit käyttävät korkean riskin toiminnan valvontaan.

Erillisessä raportissa lohkoketjun analytiikkayritys Chainalysis vahvisti, että kahdeksan osoitetta olivat yhdessä käsitelleet lähes miljardi dollaria laitonta kryptoa.

Noin 45 miljoonaa dollaria kulki Garantexin kautta. Se on sanktioitu venäläinen pörssi, jota huthit käyttivät varojen siirtämiseen.

Samaan aikaan toiset 2,5 miljoonaa dollaria kulki osoitteiden kautta, jotka aiemmin oli merkitty siteiksi Hamasiin.

Maaliskuun alussa Garantex ilmoitti lopettavansa toimintansa, pian sen jälkeen, kun Tether jäädytti lähes 30 miljoonaa dollaria vakaita kolikoita, jotka oli sidottu epäilyttävään toimintaan.

Intian poliisi pidätti alustan perustajan Aleksej Besciokovin kaksi viikkoa myöhemmin New Delhissä sijaitsevan Patiala House Courtin antaman määräyksen perusteella.

OFAC torjuu salauksen laittoman käytön

Viimeisimmät Houthi-nimitykset seuraavat sarjaa viimeaikaisia ​​OFAC-toimia, joiden tarkoituksena on häiritä digitaalisen omaisuuden käyttöä rikollis- ja terrorisminrahoitusverkostoissa.

Viime kuussa OFAC tukahdutti laajempaa verkostoa, joka tuki ryhmiä, kuten IRGC-QF, Hizbollah ja Houthit, joihin kuului kuusi yritystä, kaksi tankkeria ja libanonilainen rahanvaihtaja, Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, joka väitti toimittaneen Hizbollahille kryptovaluuttalompakot saadakseen varoja IRGcommodC-linkityiltä.

Virasto määräsi 5. maaliskuuta Iranin kansalaiselle sanktioiden Nemesis-huumeiden markkinapaikan toiminnasta ja lisäsi mustalle listalle 49 siihen liittyvää kryptoosoitetta.

OFAC:ia kohti Nemesisillä oli yli 30 000 aktiivista käyttäjää ja 1 000 myyjää, ja se auttoi lähes 30 miljoonan dollarin huumeiden myyntiä ympäri maailmaa vuosina 2021–2024, mukaan lukien Yhdysvaltoihin, Bitcoiniin ja Moneroon luottaen.