Le FBI met en garde contre les fraudeurs cryptographiques se faisant passer pour des cabinets d'avocats pour aider les victimes de fraude

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a mis en garde contre une nouvelle arnaque aux cryptomonnaies sous couvert de services de recouvrement légaux. Dans ce dernier stratagème, les cybercriminels se feraient passer pour des cabinets d'avocats.

Selon une alerte récente, les fraudeurs trompent leurs victimes sous prétexte d'offrir des services de récupération de cryptomonnaie aux victimes d'escroqueries à l'investissement.

De telles escroqueries auraient entraîné des pertes d’une valeur de plus de 9 millions de dollars entre février 2023 et février 2024 seulement.

Les escrocs prétendent aider les victimes de fraude

Selon l'avertissement, les mauvais acteurs approchent les victimes d'escroqueries en se faisant passer pour des avocats. Ils utilisent diverses plateformes de médias sociaux à cet égard.

Ils tentent ensuite de convaincre la victime qu'ils sont autorisés par les agences gouvernementales. Certains affirment avoir reçu des informations sur le cas de la victime.

Les agences gouvernementales comme le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) et le FBI sont les noms les plus utilisés, selon le Bureau. Les escrocs prétendent pouvoir retrouver et récupérer les fonds perdus.

Certains de ces mauvais acteurs créent même de faux sites Web. Ces sites Web sont minutieusement conçus pour tromper les victimes sans méfiance, comme le note l’avertissement :

Une fois qu’ils ont gagné la confiance des victimes, ils sollicitent des détails sensibles auprès des victimes. Ils emploient généralement plusieurs tactiques trompeuses à cet égard.

Demander des informations personnelles

Selon le FBI, ces faux avocats demandent aux victimes de vérifier leur identité. Les coordonnées bancaires sont souvent demandées aux victimes pour aider les victimes à récupérer leur argent.

Pour que l'épreuve paraisse légitime, ils demandent même aux victimes d'indiquer le montant d'argent qu'elles recherchent auprès du fraudeur initial dans le cas de la victime.

Par la suite, les escrocs demandent ensuite aux victimes un paiement initial pour pouvoir bénéficier de leurs faux services.

Selon le Bureau, ils ne demandent qu'une partie du total des frais pour rendre les choses plus légitimes, gardant le reste dû lorsque les fonds seront récupérés.

Dans certains cas, les victimes sont même invitées à payer des « arriérés d’impôts » et d’autres frais pour mener à bien le faux processus de recouvrement.

En outre, les escrocs font également référence à de véritables institutions financières et échanges monétaires pour renforcer leur crédibilité.

Le FBI a précisé que les forces de l'ordre ne demandent pas de paiement pour poursuivre leurs enquêtes. En tant que tel, l’avertissement exhorte les victimes d’escroqueries à faire des recherches approfondies lorsqu’elles font appel à un cabinet d’avocats ou à des professionnels apparentés.

En outre, l’agence a conseillé de vérifier l’absence de « langage vague » lors de l’interaction avec de tels prestataires de services.

Au cours des dernières années, le FBI a surveillé de près le secteur des crypto-monnaies. Le Bureau avait signalé une augmentation de 53 % des escroqueries cryptographiques en 2023 par rapport à l’année précédente.

Plus tôt cette année, l’agence a mis en garde contre les risques associés à l’utilisation de services de transfert d’argent en cryptomonnaie non enregistrés.

Le mois dernier, le FBI a inculpé un homme de Manhattan pour avoir orchestré un stratagème de crypto-ponzi de 43 millions de dollars.