Un cadre de Pékin condamné à 14 ans de prison pour blanchiment de cryptomonnaies à 19,5 millions de dollars

Le Quotidien du Peuple rapporte qu’un dirigeant chinois de la technologie a été condamné à 14 ans de prison pour avoir orchestré un système de détournement de fonds et de blanchiment de crypto-monnaie de 140 millions de yuans (19,5 millions de dollars).

Le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu le verdict après que les procureurs ont détaillé comment Feng, un ancien haut responsable d’une grande plate-forme de courtes vidéos, a abusé de sa position pour rediriger les incitations de l’entreprise par le biais d’un réseau de sociétés écrans et d’échanges offshore.

Huit personnes ont été condamnées au total, le groupe étant accusé d’avoir transformé des failles politiques internes en une opération de blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle en utilisant des services de mélange de pièces et huit plateformes étrangères.

Échappatoire de récompense exploitée

Feng a été reconnu coupable de détournement de fonds professionnel, avec sept co-accusés, pour son rôle dans la manipulation du programme d’incitation de l’entreprise conçu pour récompenser les nouveaux fournisseurs de services et opérateurs de contenu.

Entre 2023 et 2024, il aurait intégré des vulnérabilités dans des politiques de récompense nouvellement élaborées.

Ces faiblesses ont été partagées avec les collaborateurs externes Tang et Yang, qui ont utilisé ces informations pour soumettre des demandes frauduleuses qui ont déclenché des paiements incitatifs.

Ensemble, le trio a demandé à d’autres de créer et d’enregistrer plusieurs sociétés écrans dont la seule fonction était de recevoir et de rediriger les subventions des entreprises.

Le subordonné de Yang, identifié comme Wang, a été chargé de mettre en place ces entités factices.

Une fois les fonds reçus, ils ont été superposés dans différentes structures commerciales avant d’être acheminés vers des comptes contrôlés.

Le bitcoin utilisé pour cacher des fonds

La fraude s’est transformée en une opération internationale de blanchiment. Les procureurs ont révélé que les 140 millions de yuans ont été convertis en diverses crypto-monnaies, dont le bitcoin, en utilisant huit échanges d’actifs virtuels offshore.

Cette décision visait à effacer la piste financière en rendant les méthodes de suivi traditionnelles inefficaces.

Des outils de mixage avancés ont été déployés pour rompre les chemins de transaction, compliquant encore la traçabilité des fonds.

Ces services ont brouillé l’origine et le mouvement des actifs, fournissant une couverture à l’activité illégale et permettant aux conspirateurs de prétendre ignorer les sources de financement.

Au fil du temps, certains des actifs numériques ont été reconvertis en yuans par des canaux détournés et transférés dans des comptes individuels et d’entreprise liés aux principaux suspects.

L’utilisation de mélangeurs a permis au groupe d’opérer sous le radar jusqu’à ce que les procureurs reconstruisent le flux financier à l’aide de l’analyse électronique des données.

90 BTC récupérés

L’enquête, menée par Li Tao de l’équipe de poursuite des crimes scientifiques et technologiques du parquet populaire du district de Haidian, a mis au jour la piste numérique et a conduit à la récupération de plus de 90 bitcoins.

Confronté à de nombreuses preuves numériques, le groupe a été contraint de confisquer les fonds, ce qui a permis à l’entreprise de récupérer une partie de ses pertes.

Le tribunal a infligé des peines de prison allant de trois à 14,5 ans aux huit accusés, Feng recevant la peine la plus longue.

Le jugement a clos l’une des affaires de blanchiment de cryptomonnaies les plus complexes jamais observées à Pékin à ce jour.

Augmentation de la criminalité liée aux cryptomonnaies dans le monde

L’affaire de Pékin fait suite à plusieurs mesures internationales de répression du blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies.

La Chine a récemment démantelé une opération transfrontalière de 136 millions de dollars couvrant 10 provinces. Au Brésil, des pirates informatiques ont volé 180 millions de dollars dans des banques et ont converti l’argent en Bitcoin et USDT.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le ressortissant russe Iurii Gugnin a été inculpé pour un stratagème de 530 millions de dollars qui a utilisé sa plateforme Evita pour acheminer des fonds illicites par le biais de banques américaines et de plateformes de cryptomonnaies.

Les régulateurs mondiaux envisagent maintenant d’interdire les mélangeurs de crypto-monnaies en raison de leur rôle dans la facilitation des mouvements de fonds anonymes.

Cependant, l’application technique reste un obstacle, car les services backend comme eXch persistent malgré les démantèlements front-end.