La Danske Bank affronta un'altra causa di 171,46 milioni di sterline: 60 investitori la accusano di riciclare denaro

Il più grande finanziatore danese, la Danske Bank, è stato oggetto di un'altra accusa di riciclaggio di denaro. Venerdì, circa 60 investitori hanno presentato tramite i loro avvocati una denuncia per frode di 171,46 milioni di sterline. Si tratta della terza denuncia simile presentata contro la Danske Bank. In risposta, la banca ha precisato di non avere informazioni sul caso in discussione e che intende difendersi in tribunale.

La filiale estone della Danske è sotto inchiesta per una frode da 220 miliardi di dollari

La danese Danske Bank è oggetto di indagini da parte di diverse autorità in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America. L'accusa riguardante la sua filiale in Estonia riguarda pagamenti per 220 miliardi di dollari tra il 2007 e il 2015. In passato, la banca ha ammesso che molte delle transazioni segnalate erano, effettivamente, sospette.

La causa presentata al tribunale distrettuale di Copenhagen contro la Danske Bank è stata intentata da uno studio legale locale chiamato Nemeth Sigetty che rappresenta ben 60 investitori internazionali che sostengono di essere stati vittime di una frode in materia di riciclaggio di denaro da parte della Danske Bank.

Secondo le fonti, tra gli investitori vi sono compagnie di assicurazione, fondi pensionistici, gestori patrimoniali e persone provenienti da circa 12 Paesi diversi. Il documento sottolinea inoltre che gli investitori sono rappresentati dall'International Securities Associations and Foundations (ISAF) Danske.

In una dichiarazione, la ISAF - Danske riferisce che la banca è stata trovata in violazione delle leggi danesi sul mercato dei capitali. Inoltre afferma che la banca non ha mai comunicato agli investitori che una grossa fetta dei suoi utili non distribuiti, come indicato nel conto economico del bilancio, deriva dalla sua illegale attività di riciclaggio di denaro sporco.

La Danske Bank si sta difendendo da due cause simili negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la Danske Bank si sta difendendo anche da due cause simili. Una di queste denunce contro la banca richiede 800 milioni di dollari di danni ed è stata presentata congiuntamente da centinaia di fondi pensionistici e singoli investitori.

Il mercato azionario ha risposto moderatamente alle notizie di venerdì. I prezzi delle azioni sono scesi da 108,40 DKK a 107,10 DKK verso la fine della settimana. A causa di molteplici cause legali e delle complicazioni ad esse associate, la performance della Danske sul mercato azionario è stata difficoltosa nel 2019. Il titolo ha aperto a 128,70 a gennaio e a settembre è stato scambiato a soli 86,40 DKK. In leggera ripresa negli ultimi tre mesi, la società da 92,47 miliardi di dollari sta attualmente scambiando titoli a circa 107 DKK da venerdì.