Il fondatore dell’exchange di criptovalute canadese ezBtc sotto accusa per i fondi degli utenti che giocano d’azzardo

Il fondatore dell’ormai defunto exchange di criptovalute canadese ezBtc è stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita dei fondi degli utenti. L’exchange avrebbe inviato i fondi degli utenti a siti web di gioco d’azzardo.

Un’indagine condotta dalla British Columbia Securities Commission (BCSC), un ente di regolamentazione provinciale del Canada, ha scoperto che ezBtc ha utilizzato i fondi dei clienti per i propri “scopi propri” mentre era operativa tra il 2016 e il 2019.

Gioco d’azzardo con i fondi dei clienti

La BCSC sostiene che David Smillie, il fondatore dell’exchange, abbia ricevuto anche fondi dall’exchange, che sono stati poi inviati a due piattaforme di gioco d’azzardo, CloudBet e FortuneJack. I fondi in questione ammontano a 13 milioni di dollari canadesi, circa 9,5 milioni di $.

Nello specifico, l’indagine ha rivelato che 935,46 Bitcoin e 159 Ether erano stati dirottati dai conti dell’exchange defunto verso gli “exchange account” di Smillie e talvolta direttamente verso le piattaforme di gioco d’azzardo. Ciò rappresentava circa un terzo delle risorse totali degli utenti della piattaforma.

Il flusso di bitcoin da ezBtc a Smillie’s Exchange Accounts corrispondeva al flusso di bitcoin da quegli account a CloudBet e FortuneJack. Man mano che più bitcoin entravano in Smillie’s Exchange Accounts da ezBtc, più bitcoin venivano inviati da Smillie’s Exchange Accounts ai siti di gioco d’azzardo.

L’exchange con sede a Vancouver è stato attivo per tre anni prima di cessare le operazioni nel 2019, per poi essere sciolto il 31 ottobre 2022. Durante questo periodo, la piattaforma ha detenuto oltre 2300 Bitcoin e oltre 600 Ether nei fondi dei clienti. L’exchange ha affermato di aver conservato il 99% di questi fondi nel suo cold storage.

Secondo le conclusioni dell’autorità di regolamentazione:

Il saldo giornaliero dei portafogli Bitcoin ed Ethereum di ezBtc non ha mai superato rispettivamente 11 bitcoin e 20 ether.

I risultati del BCSC hanno anche rivelato che diversi clienti che avevano depositato notevoli quantità di Bitcoin, pari a 595 BTC, non erano in grado di prelevare i propri fondi. Ad alcuni erano stati anche promessi rendimenti fino al 9% sui loro investimenti, che alla fine non si sono concretizzati poiché i fondi non potevano essere prelevati.

Molti di questi clienti hanno testimoniato di aver contattato Smillie in più occasioni per recuperare i loro fondi bloccati, ma hanno ricevuto false rassicurazioni. Entro il 2019, Smillie aveva smesso di rispondere alle richieste dei clienti.

Fu allora che la BCSC iniziò a indagare su ezBtc in seguito a numerosi reclami dei clienti e a molteplici cause legali.

Pertanto, la BCSC ha concluso che l'”inganno” di Smillie ed ezBtc “ha portato a una perdita effettiva”, poiché i clienti non sono stati in grado di prelevare. Smillie potrebbe dover affrontare sanzioni monetarie e altre restrizioni entro settembre, ha aggiunto la documentazione.

Crollo delle borse in Canada

Un altro exchange di criptovalute con sede a Vancouver che ha causato perdite ai suoi clienti è stato QuadrigaCX.

L’exchange è crollato nel 2018 dopo che il suo co-fondatore Gerald Cotton è morto improvvisamente nel 2018, presumibilmente portando con sé informazioni sulle chiavi private dei wallet dell’exchange. L’ultimo sviluppo del caso ha visto le autorità della British Columbia perseguire Michael Patryn, un altro co-fondatore.

L’exchange di criptovalute Einstein, con sede anch’esso a Vancouver, ha chiuso i battenti nel 2019 dopo non essere stato in grado di rimborsare i clienti a causa della mancanza di redditività.

Indagini recenti hanno rivelato che l’exchange ha manipolato le dashboard dei clienti e fornito false informazioni sull’elaborazione delle transazioni e sulla disponibilità degli asset. Inoltre, la BCSC ha accusato Michael Ongun Gokturk, il capo dell’exchange, di aver gestito l’exchange come uno schema Ponzi nonostante la piattaforma sia diventata insolvente nel 2018.