TrueCoin e TrustToken raggiungono un accordo con la SEC statunitense senza ammettere o negare le accuse

In un'importante novità nel panorama normativo delle criptovalute, TrueCoin LLC e TrustToken Inc., le società dietro TrueUSD (TUSD), hanno raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti in merito alle accuse di frode e vendita non registrata di contratti di investimento.

L'accordo, annunciato il 24 settembre 2024 dalla SEC statunitense, avviene in un momento in cui il mercato delle criptovalute e i suoi operatori sono sotto crescente controllo.

TrueCoin e TrustToken accusate di vendita di contratti di investimento

La denuncia della SEC, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, rivela che tra novembre 2020 e aprile 2023, TrueCoin e TrustToken hanno effettuato offerte e vendite non registrate di contratti di investimento relativi a TUSD, nonché opportunità di profitto associate al protocollo di prestito TrueFi sviluppato da TrustToken.

La SEC ha definito TrueUSD una “presunta stablecoin”, affermando che le società l’hanno falsamente commercializzata come un investimento sicuro interamente garantito da dollari statunitensi.

Una parte sostanziale delle attività destinate a sostenere TUSD era stata allocata a un fondo di investimento offshore speculativo, il che comportava rischi significativi per gli investitori.

Secondo la SEC, entro marzo 2022, dopo aver venduto le operazioni di TUSD a un'entità offshore, TrueCoin e il suo partner avevano investito più di mezzo miliardo di dollari delle riserve presumibilmente a sostegno di TUSD in questo fondo rischioso.

Nonostante fossero a conoscenza dei problemi di rimborso del fondo già nell'autunno del 2022, le società hanno continuato a ingannare gli investitori, sostenendo che TUSD era sostenuto uno a uno da dollari USA.

Nel settembre 2024 è stato rivelato che il 99% delle riserve a sostegno di TUSD erano impegnate in questo fondo speculativo.

Jorge G. Tenreiro, responsabile ad interim della Crypto Assets & Cyber Unit della SEC, ha affermato che TrueCoin e TrustToken "cercavano di realizzare profitti per sé stessi esponendo gli investitori a rischi sostanziali e non dichiarati attraverso false dichiarazioni sulla sicurezza dell'investimento".

Tenreiro ha sottolineato il caso come un esempio cruciale del perché una corretta registrazione e trasparenza siano essenziali, affermando che gli investitori continuano a essere privati delle informazioni vitali necessarie per prendere decisioni consapevoli.

L'accordo attende l'approvazione del tribunale

Nell'accordo, che richiede l'approvazione del tribunale, TrueCoin e TrustToken hanno accettato di pagare sanzioni civili pari a 163.766 dollari ciascuna.

Inoltre, TrueCoin pagherà una restituzione di 340.930 $ insieme a un interesse pre-giudiziale di 31.538 $.

È importante sottolineare che le aziende non hanno ammesso né negato le accuse come parte dell'accordo.

Nonostante l'accordo, la SEC afferma che le indagini sono in corso, evidenziando la crescente pressione normativa sulle società di criptovalute affinché aderiscano alle leggi stabilite e proteggano gli investitori.