L'FBI recupera 8,3 milioni di dollari da una truffa bancaria in Kansas sulle criptovalute: le vittime riceveranno un risarcimento

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha recuperato 8,3 milioni di dollari in fondi rubati collegati a un sistema di criptovaluta che ha portato al fallimento della Heartland Tri-State Bank nel Kansas.

Questo risarcimento rappresenta una sorta di risarcimento per 30 vittime, tra cui membri della comunità che avevano affidato i loro investimenti all'ex CEO della banca.

Il crollo della Heartland Tri-State Bank

Secondo un rapporto dell'Associated Press, Shan Hanes, ex amministratore delegato della Heartland Tri-State Bank, è stato condannato a 293 mesi di carcere per essersi appropriato di 47,1 milioni di dollari in una truffa sulle criptovalute che ha portato al fallimento della banca.

Mentre la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha assicurato e rimborsato i 47,1 milioni di dollari persi dai clienti, il piano ha comportato una perdita di 9 milioni di dollari per gli investitori della banca.

Il recente recupero di 8,3 milioni di dollari da parte dell'FBI rappresenta un passo significativo verso il risarcimento di questi investitori.

Il procuratore degli Stati Uniti Kate E. Brubacher ha affermato che il Dipartimento di Giustizia, attraverso la condanna e la sentenza di Hanes, ha garantito giustizia alle vittime e che questa ordinanza del tribunale ora fornisce un certo sollievo finanziario.

Anatomia di una truffa della "macellazione del maiale"

I documenti del tribunale rivelano che il piano si è svolto durante l'estate del 2023. In un periodo di otto settimane, Hanes ha eseguito 11 bonifici bancari, per un totale di 47,1 milioni di dollari, dai conti dei clienti.

Credeva che questi pagamenti fossero necessari per finalizzare gli investimenti e incassare su un sito web di criptovalute.

Gli inquirenti hanno descritto la truffa come un classico schema di "macellazione del maiale", in cui le vittime vengono indotte a investire massicciamente in criptovalute, per poi vedere i loro fondi sparire.

Inizialmente, Hanes ha investito quella che riteneva essere una cifra pari a 5.000 dollari in criptovaluta alla fine del 2022, seguendo le istruzioni di una persona con cui aveva comunicato tramite WhatsApp.

Nei mesi successivi investì fondi provenienti dalla sua chiesa e da un club di investimento prima di ricorrere all'appropriazione indebita dei conti dei clienti, causando il fallimento della banca.