La Russia avrebbe iniziato a vendere 1.032 BTC provenienti da un caso di corruzione legata alle criptovalute

La Russia ha iniziato a liquidare un cospicuo bottino di Bitcoin sequestrato durante le indagini sul gruppo di hacker Infraud, una mossa che potrebbe segnare una svolta nel modo in cui il Paese gestisce gli asset crittografici confiscati.

La vendita, inizialmente di Bitcoin del valore di quasi 10 milioni di dollari, è il primo passo per convertire un totale di 1.032,1 BTC in valuta fiat, secondo un sito web di media russo.

La decisione sottolinea l’intensificazione dell’impegno della Russia con le criptovalute nei settori legale e finanziario, nonostante le complesse questioni legali rallentino il processo.

Battaglie legali per la proprietà di Bitcoin

Il bottino di Bitcoin proviene dalla condanna di Marat Tambiev, ex investigatore del Comitato investigativo russo, dichiarato colpevole nel 2023 di aver accettato 1.032,1 BTC come tangente dal gruppo di hacker Infraud.

Questo enorme bottino è stato sequestrato dai computer e dai dispositivi di archiviazione di Tambiev, rendendolo il più grande sequestro di Bitcoin in Russia fino ad oggi.

Tambiev è stato condannato a 16 anni di carcere in una colonia penale di massima sicurezza e multato di 500 milioni di rubli (5 milioni di dollari).

La vendita dell’intero bottino si è rivelata un labirinto legale. Secondo quanto riferito, Tambiev avrebbe suddiviso i Bitcoin in portafogli più piccoli, richiedendo decisioni giudiziarie separate per accedere a ciascuna tranche.

I pubblici ministeri sospettano che parte degli asset digitali possa essere stata trasferita alla famiglia di Tambiev, complicando ulteriormente gli sforzi di recupero.

Verso la fine del 2024, il procuratore generale russo ha presentato ulteriori denunce contro i parenti e i beni di Tambiev, con l’obiettivo di ampliare le rivendicazioni dello Stato sulla sua ricchezza illecita.

Le lunghe procedure legali evidenziano le sfide legate alla liquidazione di beni decentralizzati in casi penali, soprattutto quando la proprietà è oscurata dalla natura pseudonima della blockchain.

La corruzione con criptovalute sotto la lente d’ingrandimento

Il caso ha anche messo in luce una preoccupante tendenza all’uso delle criptovalute per corruzione e tangenti in Russia.

Tra il 2020 e il 2022, Tambiev ha accettato tangenti in Bitcoin per aiutare Infraud a sfuggire alle indagini della polizia e a nascondere criptovalute del valore di 14 miliardi di rubli (137 milioni di dollari).

Altri funzionari sono stati coinvolti in casi simili, tra cui Kristina Lyakhovenko, un’altra ex investigatrice, condannata a nove anni per aver accettato tangenti.

Nel frattempo, Dmitry Gubin, ex vice capo del dipartimento investigativo del distretto Tverskoy di Mosca, è ancora latitante dopo essere fuggito dalle autorità.

La crescente diffusione della corruzione basata su criptovalute riflette un più ampio cambiamento verso transazioni “non in contanti” nell’attività criminale.

Esperti come Marina Odintsova, direttrice della filiale di Kirov dell’Associazione degli avvocati della Russia, hanno notato un notevole aumento dell’uso di valute digitali per scopi illeciti, che pone nuove sfide alle forze dell’ordine.

Conseguenze per la politica russa sulle criptovalute

La decisione della Russia di vendere i Bitcoin confiscati evidenzia l’evoluzione della sua posizione sulle criptovalute.

Tradizionalmente scettico nei confronti degli asset digitali, il Cremlino ha recentemente manifestato apertura all’utilizzo di tali asset, in particolare perché le sanzioni limitano l’accesso ai sistemi finanziari internazionali.

L’attuale svendita potrebbe gettare le basi per la gestione e l’integrazione dei beni digitali sequestrati nelle casse statali.

Questo approccio solleva questioni in merito alla supervisione normativa e al potenziale abuso.

Sebbene la vendita aiuti a liquidare beni il cui tracciamento è impossibile, i critici sostengono che potrebbe legittimare involontariamente il coinvolgimento dello Stato nei mercati delle criptovalute, complicando ulteriormente il panorama normativo russo.