Perché la Francia sta indagando su Binance? Ecco cosa sappiamo

Le autorità francesi hanno intensificato il controllo su Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, avviando un'indagine giudiziaria sulle accuse di riciclaggio di denaro, frode fiscale e altri reati finanziari, ha riferito Reuters.

L'indagine, annunciata martedì dalla sezione reati economici e finanziari della procura di Parigi (JUNALCO), copre il periodo dal 2019 al 2024 e riguarda presunti reati commessi in Francia e nell'Unione Europea.

Secondo la JUNALCO, l'indagine riguarda anche accuse di riciclaggio di denaro legate al traffico di droga.

Binance ha negato le accuse, con un portavoce che ha dichiarato: "Binance nega completamente le accuse e combatterà con forza qualsiasi accusa mossa nei suoi confronti", definendo le accuse "vecchie di diversi anni".

Le lamentele degli utenti portano a un'indagine contro Binance

L'indagine francese è stata avviata in seguito alle denunce presentate dagli utenti di Binance, che sostengono di aver perso denaro a causa di informazioni errate e attività di trading non autorizzate da parte della piattaforma.

I pubblici ministeri hanno affermato che Binance stava operando senza le necessarie autorizzazioni normative, aggiungendo un altro elemento alla lista delle sfide legali l'exchange di criptovalute deve affrontare a livello globale.

A giugno 2023, la procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare su Binance per reclutamento illegale di clienti e "riciclaggio aggravato di denaro".

All'epoca, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, liquidò la notizia come "FUD" (paura, incertezza e dubbio), un termine comune nei circoli crypto per sminuire le notizie negative.

Binance sotto la lente di ingrandimento delle autorità di regolamentazione mondiali

L'indagine francese è solo una delle tante sfide legali e normative che deve affrontare Binance.

Nel 2022, il fondatore e ex CEO dell'azienda, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.

Binance ha accettato di pagare una multa record di 4,3 miliardi di dollari in relazione al caso.

I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Binance di operare secondo un modello "Far West", che consente attività criminali e di non aver segnalato oltre 100.000 transazioni sospette collegate a gruppi terroristici.

Inoltre, questo mese la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato un'altra causa contro Binance, che riguarda accuse di vendita di token non registrati che hanno perso notevole valore.

Binance è anche sotto inchiesta in Australia, dove gli organi di controllo sostengono che la piattaforma ha classificato erroneamente i clienti al dettaglio come clienti all'ingrosso, privandoli delle protezioni legali.

Da tempo i regolatori hanno segnalato il potenziale ruolo delle criptovalute nel favorire i reati finanziari.

Il Gruppo di azione finanziaria (GAFI), un organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha avvertito che gli asset crittografici potrebbero diventare un "rifugio" per le transazioni finanziarie illecite.

Il settore delle criptovalute ha subito un duro colpo nel 2022, quando diverse aziende di alto profilo sono crollate a causa di frodi e condotte scorrette, lasciando gli investitori con perdite significative.

Nonostante questi ostacoli, i prezzi delle criptovalute sono rimbalzati negli ultimi mesi, in parte grazie alla posizione favorevole del presidente Donald Trump nei confronti delle criptovalute.

Mentre Binance deve affrontare un crescente controllo a livello mondiale, l'indagine francese sottolinea l'urgente necessità di una regolamentazione più stringente nel settore delle criptovalute, che rimane un punto focale sia per l'innovazione che per la controversia.