I fondatori di EmpiresX multati per oltre 130 milioni di dollari per una truffa con criptovalute

Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha inflitto multe per oltre 130 milioni di dollari ai fondatori di EmpiresX, una piattaforma per investire che avrebbe promesso rendimenti altissimi ma ha invece causato inganni e perdite finanziarie.

La sentenza del tribunale è stata emessa in seguito a una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il 30 giugno 2022. Dopo che gli imputati non hanno risposto, è stata emessa una sentenza per contumacia, che ha portato alle pesanti sanzioni.

Il tribunale distrettuale ha stabilito che Emerson Pires e Flavio Goncalves, i due cervelli brasiliani dietro EmpiresX, hanno orchestrato uno schema che ha ingannato gli investitori con la promessa di investimenti redditizi in criptovalute.

Il duo, insieme al socio Joshua Nicholas, è stato accusato di aver utilizzato i fondi degli investitori per scopi personali, tra cui acquisti di lusso e viaggi, mentre mostrava profitti fittizi su investimenti inesistenti.

I fondatori di EmpiresX sono fuggiti in Brasile

Ai fondatori è stato ordinato di restituire collettivamente 32,1 milioni di dollari per i profitti illeciti e di pagare ulteriori 96,5 milioni di dollari di sanzioni pecuniarie civili.

Joshua Nicholas, che ha già ammesso la sua colpevolezza per cospirazione per commettere frode sui titoli, dovrà pagare una multa civile di 867.000 dollari e risarcire 289.000 dollari.

Gli investigatori hanno rintracciato circa 40 milioni di dollari che sono stati trasferiti nel sistema EmpiresX, parte dei quali convertiti in criptovalute come Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDT di Tether.

Le autorità sono riuscite a recuperare circa 22,8 milioni di dollari in valute digitali dai fondatori, fornendo un po' di sollievo agli investitori truffati.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, il tribunale ha emesso ingiunzioni permanenti contro Pires, Goncalves e Nicholas, vietando loro di fatto di partecipare ai mercati finanziari statunitensi.

Dopo aver appreso delle accuse, Pires e Goncalves sarebbero fuggiti in Brasile, dove restano irraggiungibili a causa delle leggi brasiliane che vietano l'estradizione dei propri cittadini.

Il cambiamento della regolamentazione delle criptovalute da parte della CFTC statunitense sotto la presidenza di Donald Trump

Il disastro di EmpiresX arriva in un momento cruciale per la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti.

La presidente ad interim della CFTC Caroline Pham ha annunciato il 5 febbraio un cambiamento rispetto a ciò che è stato definito "regolamentazione tramite applicazione", una pratica più diffusa durante l'amministrazione precedente.

Ciò che si intende fare è riallineare i gruppi di lavoro per migliorare la supervisione del mercato e la fiducia del pubblico.

Brian Young, direttore dell'Enforcement della CFTC, ha sottolineato l'importanza di queste modifiche, affermando che sono state progettate per sostenere la fiducia del pubblico nell'integrità dei mercati finanziari.

Il caso EmpiresX potrebbe servire da monito per gli altri operatori del nascente settore delle criptovalute, segnalando che gli enti regolatori stanno intensificando la loro attenzione alle frodi negli investimenti in criptovalute.