Gli Stati Uniti sanzionano i crypto wallets legati agli Houthi nell'ambito di una repressione del finanziamento del terrorismo.

Diversi wallet per criptovalute legati al movimento Houthi con sede nello Yemen sono stati sanzionati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Secondo un comunicato stampa del 2 aprile, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha inserito nella lista nera otto indirizzi di criptovalute legati alle attività di raccolta fondi dell'organizzazione terroristica straniera Houthi, che includono l'approvvigionamento di armi e l'elusione delle sanzioni.

Gli Houthi, formalmente noti come Ansar Allah, sono un gruppo politico e religioso armato con sede nello Yemen settentrionale.

Il gruppo è stato nuovamente designato come organizzazione terroristica straniera dal governo statunitense il 16 febbraio 2024.

Le sanzioni fanno parte degli sforzi in corso per bloccare i canali finanziari che sostengono gli attacchi Houthi nello Yemen e nella regione del Mar Rosso.

La società di analisi forense blockchain TRM Labs, che ha collaborato con le autorità, ha rivelato che l'attività on-chain dei portafogli sanzionati ha mostrato flussi di milioni di dollari verso altre entità inserite nella lista OFAC.

Tra questi figurano indirizzi collegati a Sa'id al-Jamal, un noto facilitatore finanziario con legami con gruppi militanti, e diversi venditori di attrezzature per droni. La società ha osservato che le autorità israeliane avevano precedentemente identificato alcuni dei portafogli segnalati per il loro coinvolgimento nel finanziamento del terrorismo.

TRM ha inoltre confermato che gli Houthi estraggono criptovalute almeno dal 2017 per sostenere le proprie finanze, sebbene l'impatto rimanga limitato.

Gli otto portafogli designati sono ora contrassegnati nello strumento di intelligence blockchain di TRM, utilizzato dalle forze dell'ordine statunitensi, israeliane e internazionali per monitorare le attività ad alto rischio.

In un rapporto separato, la società di analisi blockchain Chainalysis ha confermato che gli otto indirizzi avevano elaborato complessivamente quasi 1 miliardo di dollari in criptovalute illecite.

Circa 45 milioni di dollari sono transitati attraverso Garantex, una borsa russa sanzionata che gli Houthi utilizzavano per trasferire fondi.

Nel frattempo, altri 2,5 milioni di dollari sono transitati attraverso indirizzi precedentemente segnalati per legami con Hamas.

All'inizio di marzo, Garantex ha annunciato la chiusura delle operazioni, poco dopo che Tether aveva congelato quasi 30 milioni di dollari in stablecoin legati ad attività sospette.

Il co-fondatore della piattaforma, Aleksej Besciokov, è stato arrestato due settimane dopo dalla polizia indiana, in seguito a un mandato di cattura emesso dal tribunale di Patiala House a Nuova Delhi.

L'OFAC intensifica la lotta contro l'uso illecito delle criptovalute.

Le ultime designazioni Houthi seguono una serie di recenti azioni dell'OFAC volte a interrompere l'utilizzo di asset digitali nelle reti di finanziamento criminale e terroristico.

Il mese scorso, l'OFAC ha represso una rete più ampia che supportava gruppi come l'IRGC-QF, Hezbollah e gli Houthi, che includeva sei società, due petroliere e un cambiavalute libanese, Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, che avrebbe fornito a Hezbollah wallet criptovalute per ricevere fondi provenienti da vendite di materie prime legate all'IRGC.

Il 5 marzo, l'agenzia ha sanzionato un cittadino iraniano per aver gestito Nemesis, un mercato di droga sul darknet, e ha inserito nella lista nera 49 indirizzi di criptovalute ad esso collegati.

Secondo l'OFAC, Nemesis contava oltre 30.000 utenti attivi e 1.000 venditori e ha facilitato la vendita di quasi 30 milioni di dollari di droga in tutto il mondo tra il 2021 e il 2024, inclusi gli Stati Uniti, utilizzando Bitcoin e Monero.