Le autorità tedesche sequestrano 38 milioni di dollari in criptovalute da un importante exchange, eXch.

Le autorità tedesche hanno sequestrato milioni di euro in Bitcoin e altre criptovalute dalla piattaforma di criptovalute ormai defunta eXch, che avrebbe riciclato beni rubati dall'attacco informatico da 1,4 miliardi di dollari a Bybit e da altri importanti furti informatici.

Secondo un annuncio del 9 maggio dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesco (BKA) e della Procura di Francoforte per i crimini informatici (ZIT), l'operazione ha portato al sequestro di circa 34 milioni di euro (38 milioni di dollari) in criptovalute, tra cui Bitcoin, Ether, Litecoin e Dash.

Gli investigatori hanno inoltre preso il controllo dei server di eXch con sede in Germania e chiuso la piattaforma, mettendo al sicuro oltre otto terabyte di dati.

Le autorità hanno dichiarato che si tratta del terzo sequestro di criptovalute più grande nella storia della BKA.

L'operazione è stata condotta in collaborazione con il Servizio di Informazione e Investigazione Fiscale dei Paesi Bassi (FIOD), e le autorità ritengono che i dati raccolti potrebbero essere utili per altri casi simili legati alla rete di riciclaggio di eXch.

Cos'è eXch?

Secondo la BKA, eXch è un servizio di "scambio" di criptovalute che consente agli utenti di convertire diverse criptovalute senza alcun controllo di identificazione del cliente (KYC) o antiriciclaggio (AML).

Accessibile sia tramite la clearnet che la darknet, eXch si promuoveva sui forum criminali come un metodo per trasferire fondi in modo anonimo.

Secondo quanto riferito, la piattaforma ha elaborato transazioni in criptovalute per un valore di circa 1,9 miliardi di dollari dal suo lancio nel 2014, e gli investigatori sospettano che una parte significativa di questi fondi abbia origine criminale.

Tra questi, una parte dei 1,5 miliardi di dollari rubati a Bybit durante l'attacco informatico del 21 febbraio, che secondo le autorità è transitata attraverso eXch.

“Lo scambio di criptovalute è una componente essenziale dell'economia sommersa, utilizzato per occultare fondi illeciti provenienti da attività illegali come l'hacking o il commercio di dati di carte di pagamento rubate, rendendoli così disponibili ai colpevoli”, ha dichiarato il procuratore capo Benjamin Krause durante la conferenza stampa sul sequestro.

eXch aveva precedentemente dichiarato che avrebbe chiuso volontariamente il 1° maggio, citando quella che in un post su Bitcoin Talk ora cancellato definiva una "operazione transatlantica" che prendeva di mira il servizio con sorveglianza e pressioni legali.

All'epoca, il team dichiarò di non vedere più alcun valore nel proseguire in condizioni "ostili".

Le autorità tedesche sono intervenute prima della data di chiusura prevista per assicurarsi prove fondamentali che avrebbero impedito ulteriori attività di riciclaggio di denaro, si legge nell'annuncio.

I pubblici ministeri stanno ora procedendo con le accuse contro i gestori della piattaforma, tra cui riciclaggio di denaro a scopo commerciale e gestione di una piattaforma di trading illegale.

eXch ha continuato le operazioni.

Secondo la società di analisi forense blockchain TRM Labs, eXch è rimasta attiva nonostante l'annuncio pubblico della sua chiusura, continuando a facilitare il riciclaggio di criptovalute attraverso integrazioni di backend con servizi partner.

Poco dopo aver pubblicato l'avviso di chiusura il 17 aprile, eXch ha rimosso il messaggio nel giro di poche ore.

Entro il 28 aprile, l'attività on-chain suggeriva che la piattaforma avesse ripreso le operazioni, indicando che la sua infrastruttura non era mai stata completamente smantellata.

L'indagine di TRM ha rilevato transazioni in corso collegate a eXch tramite l'accesso API fornito a mixer e servizi di privacy affiliati.

L'azienda ha inoltre collegato eXch a oltre 300.000 dollari in criptovalute associate a reti di materiale pedopornografico.