Telegram chiude il sito darknet Haowang Guarantee, utilizzato per riciclare criptovalute per un valore di 27 miliardi di dollari.

Un'azione repressiva da parte della piattaforma di messaggistica Telegram ha portato alla chiusura di Haowang Guarantee, un importante mercato darknet in lingua cinese collegato a oltre 27 miliardi di dollari in transazioni illegali in criptovaluta.

Haowang Guarantee, precedentemente nota come Huione Guarantee, cesserà tutte le attività, come indicato in un avviso pubblicato sul suo sito web ufficiale.

(Tradotto) Avviso di chiusura sul sito web di Haowang Guarantee.

L'annuncio è arrivato in seguito alla rimozione da parte di Telegram, il 13 maggio, di migliaia di canali, gruppi e NFT associati, che ha interrotto la capacità della piattaforma di funzionare, come evidenziato in un recente articolo di The Wire.

La chiusura di massa di account da parte di Telegram è arrivata in risposta a precedenti segnalazioni di Wired e della società di analisi blockchain Elliptic, che avevano evidenziato il coinvolgimento del marketplace in frodi di criptovalute su larga scala, crimini informatici e riciclaggio di denaro.

Il portavoce di Telegram, Remi Vaughn, ha confermato che la società ha rimosso le comunità segnalate nelle precedenti indagini e ha ribadito che tali attività violano i termini di servizio.

"Attività criminali come truffe o riciclaggio di denaro sono vietate dai termini di servizio di Telegram e vengono sempre rimosse non appena vengono scoperte", ha dichiarato Vaughn al media.

Il più grande mercato nero del darknet

Definito da Elliptic come il più grande marketplace del darknet mai esistito, Haowang Guarantee fungeva da centro nevralgico per i venditori che offrivano servizi alle reti di frode online.

Tra questi figuravano servizi di riciclaggio di denaro, dati di identità rubati, strumenti per truffe di macellazione di suini, tecnologia deepfake e persino strumenti di coercizione fisica che sarebbero stati utilizzati nei complessi di truffatori nel sud-est asiatico.

Si dice che il gruppo sia legato all'élite politica cambogiana.

Secondo precedenti inchieste giornalistiche, uno dei suoi direttori, Hun To, è cugino del Primo Ministro Hun Manet.

Questi rapporti hanno inoltre collegato Hun To ad accuse di traffico di eroina e riciclaggio di denaro, sebbene non siano state presentate accuse formali.

Secondo le stime di Elliptic, Haowang Guarantee ha agevolato attività illecite per un valore di 27 miliardi di dollari, principalmente in Tether (USDT), fornendo servizi quali riciclaggio di denaro, dati personali rubati e attrezzature di telecomunicazione per call center truffaldini.

Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha definito la chiusura "un'enorme vittoria", affermando che interromperà in modo significativo le operazioni globali di truffa online.

"Questo mercato online è stato un elemento chiave per la diffusione globale delle truffe", ha affermato, aggiungendo che la sua rimozione rappresenta un duro colpo per le reti di frode.

Come riportato in precedenza da Invezz, questa mossa arriva in seguito a una proposta di maggio del FinCEN di disconnettere Huione Group, la società madre del marketplace, dal sistema finanziario statunitense.

Il FinCEN stima che il gruppo abbia movimentato almeno 4 miliardi di dollari in fondi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025.

Nel frattempo, l'analisi di Elliptic stima che i flussi totali di criptovalute relativi ai portafogli affiliati a Huobi superino i 98 miliardi di dollari.

In Cina emergono nuove alternative.

L'eliminazione di Haowang potrebbe rappresentare un duro colpo per i criminali informatici, ma l'ecosistema è tutt'altro che smantellato.

Elliptic ha identificato Xinbi Guarantee come un promettente successore, che già offre molti degli stessi servizi.

Finora, gli indirizzi collegati a Xinbi hanno gestito criptovalute per un valore di 8,4 miliardi di dollari. Gli analisti affermano che questa cifra probabilmente sottostima la reale portata dell'attività della piattaforma, poiché riflette solo i portafogli identificati e le transazioni commerciali note.