Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira il gruppo cambogiano Huione con un divieto bancario per presunte attività di riciclaggio di criptovalute.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di escludere il gruppo Huione, con sede in Cambogia, dal sistema finanziario del paese, dopo averlo ritenuto responsabile del riciclaggio di miliardi di dollari in criptovalute legate a truffe e attacchi informatici nordcoreani.

Il 1° maggio, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che Huione era diventato un "nodo critico" per il trasferimento di fondi illeciti legati a furti informatici della RPDC e a truffe su larga scala come il "pig butchering".

Pertanto, l'agenzia ha proposto una norma che impedirebbe alle banche americane di mantenere qualsiasi conto per conto del gruppo, interrompendo di fatto il suo accesso ai servizi bancari corrispondenti statunitensi.

La mossa, ha aggiunto la FinCEN, mira a indebolire la capacità di Huione di aiutare gli attori malintenzionati a "ottenere entrate da o per i loro piani criminali".

In una dichiarazione allegata, il tesoriere Scott Bessent è stato citato come segue:

La norma proposta è attualmente aperta ai commenti pubblici per 30 giorni prima di poter essere finalizzata e applicata.

Cos'è il Gruppo Huione?

Huione Group è un conglomerato aziendale cambogiano che gestisce una gamma di servizi finanziari e tecnologici.

Al centro di tutto c'è Huione Pay, una piattaforma di pagamento, insieme a Huione Crypto, un exchange di asset virtuali, e soprattutto un marketplace basato su Telegram chiamato Huione Guarantee, ora ribattezzato Haowang Guarantee.

Il gruppo ha anche legami politici.

Uno dei direttori di Huione Pay sarebbe Hun To, cugino del Primo Ministro cambogiano Hun Manet.

Indagini precedenti hanno collegato Hun To a gravi accuse, tra cui riciclaggio di denaro e traffico di eroina, sebbene da tali rapporti non siano emerse accuse formali.

Huione Guarantee, la piattaforma del gruppo basata su Telegram, è diventata nota per ospitare migliaia di canali che offrivano servizi ai criminali informatici.

Secondo la società di analisi forense blockchain Elliptic, funziona come un mercato del darknet, ma su un dominio pubblicamente accessibile.

È stato scoperto che i venditori sulla piattaforma vendono modelli di siti web fraudolenti, dati rubati, documenti d'identità falsi e persino corsi di formazione su come commettere frodi sugli investimenti.

La piattaforma è stata inoltre collegata a inquietanti segnalazioni di traffico di esseri umani e abusi in presunti centri di truffa nel Sud-est asiatico.

La ricerca di Elliptic ha scoperto che i wallet per crypto legati al gruppo e ai suoi commercianti hanno ricevuto oltre 11 miliardi di dollari dal 2021, la maggior parte dei quali si sospetta siano legati ad attività illecite.

Nel frattempo, la FinCEN, nella sua proposta di maggio, ha stimato che il Gruppo Huione abbia riciclato almeno 4 miliardi di dollari di fondi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025, inclusi fondi legati a furti informatici nordcoreani e truffe sugli investimenti in criptovalute.

Come precedentemente riportato da Invezz, l'investigatore on-chain ZachXBT ha rintracciato parte dei fondi rubati nell'attacco informatico dello scorso anno exchange di criptovalute giapponese DMM in un portafoglio collegato a Huione Group.

Azioni passate contro il gruppo Huione

In risposta alle crescenti pressioni, le piattaforme tecnologiche e le aziende di criptovalute hanno iniziato ad agire.

Google ha rimosso l'app mobile di Huione dal Play Store nel gennaio 2025 a seguito di segnalazioni di attività criminali, sebbene l'app sia ancora disponibile sull'App Store di Apple.

Nel luglio 2024, Tether ha congelato quasi 30 milioni di USDT collegati ai conti di Huione, presumibilmente innescando il lancio della stablecoin proprietaria del gruppo, USDH.

La moneta, ancorata al dollaro statunitense, era progettata in modo da renderne difficile il congelamento o la tracciabilità, permettendo ai malintenzionati di eludere i controlli tradizionali.