Google, Meta affronta la convocazione dell'agenzia indiana per i crimini finanziari: ecco perché

L'agenzia antiriciclaggio indiana, l'Enforcement Directorate, ha convocato lunedì i funzionari di Google e Meta in relazione all'aumento dei casi di riciclaggio di denaro attraverso app di scommesse online.

Reuters ha citato fonti governative anonime che hanno informato che l'indagine ruota attorno alle accuse secondo cui Google e Meta hanno facilitato la strada a queste piattaforme di scommesse online e hanno fornito loro una portata più ampia attraverso la pubblicità.

La mossa segna uno sviluppo significativo nell'escalation degli sforzi dell'India per combattere i crimini finanziari nel settore delle scommesse e del gioco d'azzardo digitale in rapida crescita.

Perché Google e Meta vengono convocati?

Gli avvisi dell'Enforcement Directorate a Google e Meta fanno parte di un'indagine più ampia su una rete di app di scommesse online che presumibilmente operano sotto la copertura del gioco basato sull'abilità.

Le autorità sospettano che queste piattaforme online abbiano spostato somme enormi, che si sono accumulate in milioni di dollari attraverso torbide rotte finanziarie, comprese le reti hawala, rendendo difficile tracciare il flusso di denaro illegale.

Ciò che sta sollevando le sopracciglia è il modo in cui queste app sono riuscite a raggiungere così tante persone. Gli investigatori affermano di aver acquistato spazi pubblicitari su piattaforme di proprietà di Google e Meta, come Facebook e Instagram, e di aver ottenuto un posizionamento privilegiato.

L'ED sta ora esaminando se i giganti della tecnologia, consapevolmente o meno, hanno contribuito ad amplificare queste app attraverso promozioni a pagamento e algoritmi che le hanno spinte di fronte agli utenti indiani.

Accuse chiave

L'ED afferma che Google e Meta hanno aiutato le app di scommesse a guadagnare trazione consentendo ai loro promotori di acquistare annunci e aumentare la visibilità nonostante gli avvisi governativi emessi nel 2022 che mettevano in guardia contro qualsiasi tipo di pubblicità relativa alle scommesse, online o offline.

Gli investigatori stanno anche esaminando se i pagamenti scambiati tra queste piattaforme tecnologiche e gli operatori di app di scommesse possano aver violato la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), collegando potenzialmente le società ad attività criminali.

In aggiunta alla complessità, molte di queste app di scommesse non eseguivano nemmeno la propria tecnologia. Invece, hanno utilizzato piattaforme white-label, sistemi già pronti che possono essere noleggiati e rinominati da chiunque sia disposto a pagare.

Gli operatori locali avrebbero appiccicato loro i propri loghi e gestito lo spettacolo, condividendo una parte dei profitti con gli sviluppatori originali.

Per le autorità di regolamentazione, questo è un incubo. Confonde il percorso, offusca le responsabilità e rende molto più difficile capire chi c'è effettivamente dietro queste operazioni.

Casi notevoli

L'indagine dell'ED ha alzato il sipario su quello che sembra essere un racket di scommesse vasto e ben organizzato, legato a diverse piattaforme di grandi nomi come Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay e Mahadev.

Il caso Mahadev da solo è enorme, con un valore stimato di ₹ 6,000 crore, e ha già suscitato polemiche su presunte connessioni politiche e tangenti che coinvolgono figure potenti.

In un importante colpo di scena la scorsa settimana, l'ED ha nominato 29 celebrità indiane in relazione al caso. L'elenco include attori, personaggi televisivi, influencer e YouTuber accusati di promuovere queste app di scommesse illegali.