Penipuan dompet US Treasury XRP palsu didedahkan melalui analisis rantaian

Kebangkitan penipuan crypto menyerlahkan kelemahan dalam ekosistem blockchain, dengan pendedahan terbaru mendedahkan dakwaan penipuan bahawa Perbendaharaan AS mencipta dompet XRP.

Analisis dalam rantaian yang mendalam mendedahkan asal usul dompet itu di Filipina, walaupun gambaran awalnya sebagai sumber yang sah terikat dengan institusi utama seperti Bank of America dan JPMorgan.

Insiden ini menggariskan bahaya maklumat salah dan peranan platform media sosial dalam menguatkan penipuan dalam ruang mata wang kripto.

Bagaimana penipu mengeksploitasi ketelusan blockchain

Pada 22 Januari, akaun influencer di X (dahulunya Twitter) mula mengedarkan tuntutan tentang dompet XRP yang kononnya disambungkan ke Perbendaharaan AS.

Pengesahan KYC dompet dan pautan yang sepatutnya kepada entiti kewangan yang bereputasi memberikannya venir keaslian, yang dimanfaatkan oleh penipu untuk menipu komuniti crypto.

Sumber: Crypto.news

Menggunakan XRPSCAN, penyiasat menentukan bahawa dompet itu, yang dikenal pasti sebagai ‘rfHhX6hA54LBqA3j7r7EnCs6qyaRK2Lyfq,’ adalah operasi penipuan yang berasal dari Filipina.

Penipu bergantung pada ketelusan sedia ada blockchain untuk memberikan rupa kesahihan.

Rekod awam pada lejar XRP membenarkan mereka memanipulasi naratif, membentangkan urus niaga rutin sebagai bukti sokongan rasmi.

Taktik ini disokong oleh penglibatan pengaruh berprofil tinggi, yang siaran semula mereka menguatkan maklumat salah di seluruh platform.

Maklumat salah mengenai X menyemarakkan penipuan crypto

Peranan maklumat salah dalam membolehkan penipuan bukanlah perkara baharu, tetapi sifat kripto yang terdesentralisasi meningkatkan kesannya.

Tuntutan yang terikat pada dompet XRP mendapat daya tarikan melalui pengaruh crypto.

Landskap crypto yang lebih luas tidak asing lagi dengan penipuan. Scam Sniffer melaporkan peningkatan sebanyak 87% dalam akaun penyamaran harian pada X pada Disember 2024, meningkat daripada 160 pada November kepada lebih 300.

Penghidu Penipuan | Web3 Anti-Scam

@realScamSniffer

· Ikuti

🚨 Amaran PENIPUAN: Lonjakan dalam Penyamaran X 📈 Sistem pemantauan kami mengesan peningkatan ketara dalam akaun palsu crypto minggu ini, dengan jumlah harian mencecah 300+ (vs. Purata 160 Nov) 📊 ⚠️ Dua mangsa kehilangan lebih $3J baru-baru ini akibat mengklik pautan berniat jahat /menandatangani transaksi…

2:40 petang · 10 Dis 2024

78

Balas

Salin pautan

Baca 7 balasan

Akaun ini terlibat dalam skim pancingan data, menyamar sebagai entiti yang boleh dipercayai dan mengeksploitasi rangka kerja berasaskan kepercayaan blockchain untuk mencuri aset.

Insiden terkini termasuk akaun Lenovo India dan Yahoo News UK yang dirampas, yang bertujuan semula untuk mempromosikan token penipuan, mengakibatkan kerugian kewangan yang ketara.

Keperluan untuk kewaspadaan dan campur tangan kawal selia

Kes ini menekankan keperluan mendesak untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah pengawalseliaan untuk membendung penipuan crypto.

Eksploitasi ketelusan blockchain, digabungkan dengan maklumat salah di media sosial, mewujudkan ekosistem berbahaya di mana penipuan boleh berkembang biak.

Di sebalik kerugian individu, insiden sebegini menghakis kepercayaan terhadap teknologi blockchain, yang berpotensi menghalang penggunaannya yang lebih luas.

Pengguna mesti menggunakan langkah proaktif, seperti mengesahkan alamat dompet dan bergantung pada sumber yang boleh dipercayai untuk mendapatkan maklumat.

Badan kawal selia, sementara itu, menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk melaksanakan rangka kerja yang mengimbangi inovasi dengan perlindungan pengguna.

Apabila penipuan menjadi lebih canggih, memanfaatkan alatan seperti analisis dalam rantaian boleh memainkan peranan penting dalam mengenal pasti aktiviti penipuan sebelum ia meningkat.