Voormalig misdaadhoofd van de IRS zegt dat contant geld beter is dan crypto bij illegale transacties

Volgens een leidinggevende van Chainalysis zijn cryptocurrencies slechts verantwoordelijk voor een klein deel van de illegale transacties. Op dit gebied blijven traditionele valuta’s domineren.

Jim Lee, mondiaal hoofd van capaciteitsopbouw en voormalig hoofd van de Amerikaanse Internal Revenue Service Criminal Investigation, betoogde tijdens de Yahoo Finance Future Focus dat de perceptie dat cryptocurrencies synoniem zijn met criminele activiteiten onjuist is.

Contant geld verslaat crypto

Volgens de directeur is “Cash nog steeds koning” vanwege het “transparante” karakter van blockchain-technologie. Als gevolg hiervan kunnen slechte actoren illegale fondsen niet zo gemakkelijk witwassen als met fiatvaluta.

Omdat het merendeel van de blockchain-netwerken openbaar is, kunnen wetshandhavingsinstanties cryptogelden tot aan hun bron traceren door patronen te identificeren die op illegale activiteiten kunnen duiden.

De meeste transacties zijn pseudoniem van aard, wat betekent dat hoewel ze worden vastgelegd op de blockchain en zichtbaar zijn voor het publiek, de identiteit van de betrokken partijen niet direct gekoppeld is aan hun identiteit in de echte wereld.

Met aanvullende gegevens en diepgaande analyses kunnen deze transacties echter aan de daders worden gekoppeld. Een recent voorbeeld is de arrestatie van Rui-Siang Lin, die werd beschuldigd van het runnen van Incognito Market, een drugsbazaar op het darknet.

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) kon transacties die op het platform waren aangesloten, terugvoeren naar Lin via een wisselrekening die hij beheerde.

Volgens de Chainalysis-directeur is dit de reden waarom hij wenste dat “alles in crypto werd gedaan vanuit het criminele element.”

Ondanks de voordelen van blockchain erkende Lee dat slechte actoren innovaties in de cryptocurrency-ruimte zijn blijven exploiteren om investeerders te targeten.

Een van die tools die criminelen vaak gebruiken, zijn cryptocurrency-mixers. Deze platforms helpen transacties te verdoezelen door cryptocurrencies van meerdere gebruikers samen te voegen en deze vervolgens opnieuw te distribueren.

Crypto-mixers zijn bekritiseerd vanwege hun potentiële gebruik bij criminele activiteiten. Sommige voorstanders, zoals Vitalik Buterin, zijn echter van mening dat ze een hulpmiddel zijn om de privacy te vergroten.

Innovatieve aanpak om cryptomisdaden te bestrijden

Tijdens zijn toespraak benadrukte Lee ook dat ICO-oplichting (Initial Coin Offer) momenteel de meest voorkomende bedreigingen in de crypto-ruimte is, waarbij hij waarschuwde:

In een markt die in opkomst is, wil iedereen snel rijk worden, en zij zien dit als een potentieel, maar dat geldt ook voor de criminele elementen.

Dergelijke activiteiten schaden, wanneer ze op grote schaal worden uitgevoerd, de geloofwaardigheid van de cryptocurrency, aldus de Chainalysis-directeur.

Lee herinnerde zich gevallen zoals de ineenstorting van Hydra, een van de grootste darknet-marktplaatsen ter wereld, en het harde optreden tegen de kinderpornowebsite Welcome to Video (WTV), waardoor gebruikers inhoud met bitcoin konden kopen.

Hij voegde eraan toe dat Chanalysis in het geval van WTV hielp bij het volgen van transacties en het identificeren van de marktbeheerder.

Ondertussen kon het bedrijf ook3,6 miljard dollar in beslag nemen van hackers bij de aanval op de crypto-uitwisseling Bitfinex.

Met dit voorbeeld benadrukte Lee dat tools die worden ontwikkeld door platforms als Chainalysis transparantie en traceerbaarheid bieden, wat cruciaal is voor moderne wetshandhaving.