Bybit hervat activiteiten in India.

Cryptocurrency exchange Bybit heeft de diensten in het land hervat, zo blijkt uit een aankondiging van 25 februari.

Het bedrijf verklaarde in een persbericht:

Dit volgt op een boete van ₹9,27 crore ($1,06 miljoen) die is opgelegd door de Indiase Financial Intelligence Unit (FIU-IND) wegens overtreding van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Bybit had de diensten in India weken voor de boete opgeschort, onder verwijzing naar nalevingsproblemen.

Het FIU-IND-rapport vermeldde dat de beurs haar activiteiten uitbreidde zonder verplichte registratie, wat ertoe leidde dat de autoriteiten haar website blokkeerden op grond van de Information Technology Act.

Eerder deze maand registreerde de beurs zich officieel als meldingsplichtige entiteit bij de Indiase Financial Intelligence Unit.

Bybit's terugkeer komt op een cruciaal moment, aangezien grote beurzen zoals Binance de diensten in de groeiende markt de afgelopen tijd hebben hervat.

India blijft een belangrijke markt voor cryptobedrijven, gedreven door de toenemende adoptie en de stijgende handelsvolumes.

Volgens CoinMarketCap is Bybit momenteel actief op 1174 markten met meer dan 60 miljoen gebruikers wereldwijd.

ByBit gehackt: $1,4 miljard gestolen

Deze ontwikkeling volgt slechts enkele dagen nadat Bybit op 21 februari een enorme beveiligingslek had, waarbij de Noord-Koreaanse Lazarus Group meer dan $1,4 miljard aan Ether-gerelateerde tokens stal – de grootste cryptodiefstal in de geschiedenis.

De aanval benadrukt de beveiligingslekken in gecentraliseerde beurzen, waarbij experts wijzen op de steeds geavanceerdere methoden die cybercriminelen gebruiken.

Park Jin Hyok, een vermoedelijke agent van de Lazarus Group die eerder in verband werd gebracht met de Sony-hack van 2014 en de WannaCry-ransomware van 2017, wordt beschouwd als de leider van de omschakeling van de groep naar cryptocriminaliteit.

Lazarus infiltreerde in cryptobedrijven door middel van phishing en insiderinformatie om beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Gestolen fondsen werden witgewassen via gedecentraliseerde protocollen, een patroon dat ook bij eerdere cyberaanvallen van Noord-Korea is waargenomen.

In 2024 stalen Noord-Koreaanse hackers $1,34 miljard aan cryptovaluta. Twee maanden na het begin van 2025 hebben ze dat bedrag al overtroffen.

De Indiase regelgeving voor cryptovaluta

Voordat Bybit zich registreerde, waren Binance en KuCoin twee grote beurzen die zich na een verbod op negen buitenlandse beurzen in december 2023 bij de Financial Intelligence Unit (FIU) hadden aangemeld.

De FIU gaf schendingen van de antiwitwasregels als reden voor de harde aanpak.

Sinds maart 2023 moeten alle crypto exchanges in India, inclusief offshore platforms, zich registreren onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

De FIU heeft ook onderzoek gedaan naar buitenlandse valutatransacties om achterstallige belastingen te innen.

Rapporten wijzen uit dat zeven offshore beurzen – Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex en Bitstamp – de Indiase overheid ₹2900 crore (ongeveer $331,85 miljoen) aan goederen- en dienstenbelasting (GST) schuldig waren.