BitMEX stara się o przyspieszone postępowanie po przyznaniu się do winy za naruszenie BSA

HDR Global Trading Limited, podmiot obsługujący BitMEX, odpowiedział na złożone przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) zarzuty naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Giełda instrumentów pochodnych twierdzi, że akceptuje zarzut BSA i będzie zabiegać o przyspieszoną rozprawę w sprawie wyroku.

Giełda będzie również sprzeciwiać się dalszym karom, biorąc pod uwagę, że jej założyciele zapłacili już znaczne kwoty z tytułu powiązanych opłat złożonych w 2020 r.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że BitMEX naruszył zasady AML

W oświadczeniu z 10 lipca amerykański prokurator Damian Williams powiedział, że BitMEX działa w USA i oferuje swoje usługi klientom bez odpowiednich kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Rząd postawił zarzuty założycielom platformy kryptograficznej Arthurowi Hayesowi, Benjaminowi Delo i Samuelowi Reedowi.

Opłatę poniósł także pierwszy pracownik giełdy, Gregory Dwyer.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że współzałożyciele giełdy instrumentów pochodnych i ich pierwszy pracownik świadomie zlekceważyli wymogi AML i KYC. Według Departamentu Sprawiedliwości BitMEX przyznał się do naruszeń przed sądem federalnym w 2022 r.

„BitMEX stał się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i schematów uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego. Dzisiejsze przyznanie się do winy ponownie wskazuje na potrzebę przestrzegania przez firmy kryptowalutowe prawa amerykańskiego, jeśli będą czerpać korzyści z rynku amerykańskiego” – dodał Williams.

BitMEX przyjmuje zarzuty i domaga się przyspieszonego przesłuchania

W odpowiedzi BitMEX stwierdził, że akceptuje zarzuty Departamentu Sprawiedliwości, ale dodał, że naruszenia BSA to „stare wiadomości”.

Co ciekawe, są to zarzuty, z którymi założyciele giełdy musieli się zmierzyć już w 2020 roku i do których się przyznali. Wyrok na nich zapadł w 2022 r. i od tego czasu giełda całkowicie naprawiła swoje działania.

„Przyjęliśmy zarzut BSA, będziemy ubiegać się o przyspieszoną rozprawę w sprawie wyroku i argumentujemy, że nie należy nakładać dalszej grzywny, biorąc pod uwagę znaczne kwoty już zapłacone przez naszych założycieli w ramach postawionych im zarzutów BSA oraz w ramach naszych ugody o zakazie wstępu/odmowy z CFTC i FinCEN w 2021 r.” – dodała giełda w oświadczeniu.

BitMEX argumentuje również, że jego użytkownicy, partnerzy, a także zainteresowane strony regulacyjne uznają, że od tego czasu giełda przestrzega standardów zgodności.

Jej działalność również uległa znacznym zmianom od czasu, gdy Departament Sprawiedliwości po raz pierwszy wniósł oskarżenie o BSA. Były dyrektor generalny Arthur Hayes ustąpił ze stanowiska po postawieniu zarzutów.