TrueCoin i TrustToken zawarły ugodę z amerykańską SEC, nie przyznając się ani nie zaprzeczając oskarżeniom

W istotnym wydarzeniu w zakresie regulacji rynku kryptowalut, TrueCoin LLC i TrustToken Inc., firmy stojące za TrueUSD (TUSD), zawarły ugodę z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w związku z zarzutami oszustwa i nierejestrowanej sprzedaży kontraktów inwestycyjnych.

Ugoda, ogłoszona 24 września 2024 r. przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), została zawarta w okresie wzmożonej kontroli rynku kryptowalut i jego operatorów.

TrueCoin i TrustToken oskarżone o sprzedaż kontraktów inwestycyjnych

Z pozwu SEC złożonego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii wynika, że w okresie od listopada 2020 r. do kwietnia 2023 r. TrueCoin i TrustToken prowadziły niezarejestrowaną ofertę i sprzedaż kontraktów inwestycyjnych związanych z TUSD, a także czerpały zyski z protokołu pożyczkowego TrueFi opracowanego przez TrustToken.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) określiła TrueUSD jako „rzekomo stablecoina”, twierdząc, że firmy błędnie reklamowały go jako bezpieczną inwestycję w pełni zabezpieczoną dolarami amerykańskimi.

Znaczna część aktywów przeznaczonych na zabezpieczenie TUSD została ulokowana w spekulacyjnym funduszu inwestycyjnym offshore, co stwarzało znaczne ryzyko dla inwestorów.

Według SEC, do marca 2022 r., po sprzedaży operacji TUSD zagranicznemu podmiotowi, TrueCoin i jego partner zainwestowali ponad pół miliarda dolarów z rezerw rzekomo zabezpieczających TUSD w ten ryzykowny fundusz.

Mimo że jesienią 2022 r. spółki wiedziały już o problemach z wykupem środków w funduszu, nadal wprowadzały inwestorów w błąd, twierdząc, że fundusz TUSD jest wspierany w stosunku jeden do jednego dolarami amerykańskimi.

Do września 2024 r. ujawniono, że 99% rezerw zabezpieczających TUSD zostało zamrożonych w tym funduszu spekulacyjnym.

Jorge G. Tenreiro, pełniący obowiązki szefa jednostki ds. aktywów kryptograficznych i cyberbezpieczeństwa w SEC, powiedział, że TrueCoin i TrustToken „dążyły do osiągnięcia zysków, narażając inwestorów na znaczne, nieujawnione ryzyko za pomocą fałszywych oświadczeń na temat bezpieczeństwa inwestycji”.

Tenreiro podkreślił, że sprawa ta jest kluczowym przykładem tego, dlaczego odpowiednia rejestracja i przejrzystość mają kluczowe znaczenie, stwierdzając, że inwestorzy w dalszym ciągu są pozbawieni kluczowych informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji.

Ugoda czeka na zatwierdzenie przez sąd

W ramach ugody, która wymaga zatwierdzenia przez sąd, TrueCoin i TrustToken zgodziły się zapłacić kary cywilne w wysokości 163 766 dolarów każda.

Dodatkowo TrueCoin zwróci nienależnie uzyskaną kwotę 340 930 USD wraz z odsetkami za okres przedwyrokowy wynoszącymi 31 538 USD.

Co ważne, w ramach ugody firmy nie przyznały się do zarzutów ani im nie zaprzeczyły.

Mimo ugody SEC twierdzi, że dochodzenia są w toku, co wskazuje na rosnącą presję regulacyjną na firmy kryptowalutowe, aby przestrzegały obowiązujących przepisów i chroniły inwestorów.