Władze USA przejmują 3 giełdy kryptowalut powiązane z Rosją w ramach walki z praniem pieniędzy o wartości 800 mln USD

W ramach szeroko zakrojonego działania mającego na celu zwalczanie globalnego prania pieniędzy, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) przejął kontrolę nad trzema giełdami kryptowalut powiązanymi z rosyjskimi programami prania pieniędzy.

Platformy — UAPS, PM2BTC i Cryptex — rzekomo przetworzyły nielegalne transakcje na kwotę ponad 800 milionów dolarów powiązane z działalnością cyberprzestępczą, w tym z atakiem typu ransomware i handlem narkotykami w darknecie.

Działania Departamentu Sprawiedliwości obejmowały przejęcie domen tych giełd, co stanowi ważny krok w wysiłkach rządu zmierzających do ograniczenia nielegalnego wykorzystania walut cyfrowych.

Akcja ta jest częścią szerszych działań mających na celu ograniczenie roli kryptowalut w przestępczości międzynarodowej. Władze dążą do zamknięcia kanałów służących do prania pieniędzy.

UAPS, PM2BTC i Cryptex oskarżono o przetwarzanie transakcji kryptowalutowych o wartości 1,15 miliarda dolarów w imieniu rosyjskich cyberprzestępców, przy czym sam Cryptex obsłużył transakcje o wartości 1,4 miliarda dolarów.

Aż 31% aktywności Cryptexu było związane z nielegalnymi operacjami, takimi jak ataki ransomware i oszustwa.

Brak protokołów KYC (Know-Your-Customer) na platformie umożliwiał przestępcom działanie anonimowe, co dodatkowo uwypukla potrzebę regulacji w sektorze kryptowalut.

Obywatele Rosji obsługiwali UAPS, PinPays i PM2BTC

Z dokumentów sądowych wynika, że Siergiej Iwanow, znany również jako „Taleon”, obywatel Rosji, obsługiwał systemy UAPS, PinPays i PM2BTC, umożliwiając transakcje na kwotę ponad 1,15 miliarda dolarów w latach 2013–2024.

Z usług tych rzekomo korzystali globalni cyberprzestępcy, m.in. zajmujący się atakami typu ransomware i sprzedażą narkotyków w darknecie.

Dodatkowo, obywatel Rosji Timur Szachmametow został oskarżony o udział w prowadzeniu Joker's Stash, znanego miejsca, gdzie handlowano skradzionymi danymi kart kredytowych.

Obie osoby, w przypadku skazania, staną przed poważnymi zarzutami i zostaną ukarane długoletnim wyrokiem więzienia.

Według analizy blockchain przeprowadzonej przez Departament Sprawiedliwości, 32% transakcji Bitcoin na tych giełdach wiązało się z działalnością przestępczą.

Ponad 158 milionów dolarów w Bitcoinach powiązano z oszustwami, w tym 8,8 miliona dolarów pochodziło z płatności ransomware, a 4,7 miliona dolarów było powiązane z darknetowym rynkiem narkotyków.

W odpowiedzi Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Ivanova i Cryptex, a Departament Stanu zaoferował nagrodę w wysokości 11 milionów dolarów za informacje prowadzące do schwytania osób zamieszanych w operacje prania pieniędzy.

Międzynarodowa współpraca zamyka rosyjską sieć kryptograficzną

Departament Sprawiedliwości ściśle współpracował z władzami holenderskimi w celu likwidacji Cryptexu, odzyskując miliony dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł.

Giełda była znana z aktywnego zabiegania o względy cyberprzestępców poprzez promowanie swoich usług zapewniających anonimowość i omijanie wymogów KYC.

Te międzynarodowe działania podkreślają potrzebę współpracy transgranicznej w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.

W ramach zintensyfikowanych działań Departament Stanu USA ogłosił nagrodę w wysokości 11 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania głównych postaci stojących za procederem prania pieniędzy.

Przypadki te stanowią część największych ujawnionych operacji prania pieniędzy związanych z kryptowalutami, a władze USA są zdecydowane postawić osoby odpowiedzialne za nie przed sądem.

Wzrost znaczenia walut cyfrowych w działalności przestępczej sprawia, że represje Departamentu Sprawiedliwości stanowią jasny sygnał, że w walce z przestępczością opartą na kryptowalutach kluczowa jest globalna współpraca.