Gambaryan z Binance’a zwolniony po 8 miesiącach w nigeryjskim więzieniu

Szef działu ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych w Binance opuścił Nigerię po spędzeniu prawie ośmiu miesięcy w niesławnym więzieniu Kuje pod zarzutem prania pieniędzy.

23 października rząd Niegrii wycofał wszystkie zarzuty przeciwko Tigranowi Gambaryanowi, po miesiącach apeli ze strony amerykańskich ustawodawców i uczestników branży kryptowalut.

Według doniesień lokalnych mediów, Federalny Sąd Najwyższy w Abudży wycofał zarzuty przeciwko dyrektorowi Binance, ponieważ nie pełnił on kluczowej funkcji w firmie.

Zarzuty wycofano na dwa dni przed zaplanowaną na 25 października rozprawą. Podobno miało to na celu uniknięcie zwracania uwagi opinii publicznej.

W oświadczeniu dla Invezz, dyrektor generalny Binance Richard Teng z zadowoleniem przyjął wiadomość o uwolnieniu Gambaryana, stwierdzając:

Odnosząc się do przyszłości Binance w Nigerii, Teng dodał, że firma „nadal jest zaangażowana we współpracę z globalnymi regulatorami” i „chętnie zostawi ten epizod za sobą i będzie kontynuować pracę na rzecz jaśniejszej przyszłości dla branży blockchain na całym świecie”.

Gambrayan zwolniony ze względu na stan zdrowia?

Podczas gdy nigeryjska prokuratura rządowa, Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych, twierdzi, że zarzuty zostały wycofane ze względu na ograniczone zaangażowanie Gambaryana w codzienne działania Binance, które były przedmiotem zainteresowania oskarżenia, niektóre doniesienia sugerują, że pogarszający się stan zdrowia dyrektora mógł przyczynić się do jego uwolnienia.

Według doniesień Gambaryan był przetrzymywany w nieludzkich warunkach, co spowodowało kilka komplikacji zdrowotnych, w tym malarię i problemy związane z przepukliną dysku, która wymagała operacji. Jego stan pogorszył się z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej, o czym wielokrotnie informowano.

Jak wcześniej donosił Invezz, na początku września pojawiło się nagranie, na którym Gambaryan staje na rozprawie, niezdolny do chodzenia po tym, jak odmówiono mu wózka inwalidzkiego. Na nagraniu widać nawet strażnika odmawiającego mu pomocy, przez co Gambaryan musi polegać na jednej kuli.

Słychać było, jak zrozpaczony Gambaryan mówił: „Powiedziano mu, żeby mi nie pomagał. Powiedział, że jest instrukcja… Dlaczego nie mogłem użyć cholernego wózka inwalidzkiego? To jest show”.

Wezwania do uwolnienia Gambaryana

Kiedy nagranie ujrzało światło dzienne, Teng skrytykował sposób traktowania Gambarayana, nazwał sytuację „nieludzką” i zażądał jego natychmiastowego uwolnienia, aby mógł poddać się odpowiedniemu leczeniu w USA.

Już wcześniej aresztowanie dyrektora zwróciło uwagę opinii międzynarodowej, gdy amerykańscy ustawodawcy zaczęli prosić prezydenta Joe Bidena o interwencję.

W czerwcu posłowie Chrissy Houlahan i French Hill odwiedzili Gambrayana w więzieniu i zaapelowali o jego natychmiastowe uwolnienie, twierdząc, że schudł oraz cierpi na malarię i obustronne zapalenie płuc.

Następnie we wrześniu pojawiły się doniesienia, że członkowie rządu USA przeprowadzili prywatne rozmowy z prezydentem Nigerii, ministrem finansów, prokuratorem generalnym i ministrem handlu, opowiadając się za uwolnieniem Gambaryana.

Sprawa Nigerii przeciwko Binance

Kłopoty Binance w Nigerii rozpoczęły się we wrześniu 2023 r., po tym jak nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że spółka Binance Nigeria Limited „nie jest zarejestrowana ani regulowana przez Komisję”, co czyni jej działalność w Nigerii nielegalną.

W lutym 2024 r. Centralny Bank Nigerii wyraził zaniepokojenie przepływem niemożliwych do wyśledzenia środków za pośrednictwem Binance.

Gubernator CBN Olayemi Cardoso ujawnił, że w ciągu roku za pośrednictwem Binance Nigeria przetworzono około 26 miliardów dolarów, przy czym źródło tych środków pozostało nieznane.

Gambaryan został aresztowany wraz ze swoim kolegą i dyrektorem regionalnym Binance, Nadeemem Anjarwallą, 26 lutego po tym, jak dyrektorzy odwiedzili Nigerię, aby pomóc Binance w obronie przed zarzutami o unikanie płacenia podatków i pranie pieniędzy.

Podczas gdy Anjarwalla w marcu uniknął aresztowania dzięki fałszywemu paszportowi, Gambaryan nadal przebywał w areszcie w więzieniu Kuje pod zarzutem unikania płacenia podatków i prania pieniędzy.

W maju dyrektor generalny Binance, Richard Teng, ujawnił, że nigeryjscy urzędnicy zwrócili się do zespołu giełdy, proponując tajną ugodę w sprawie kryptowalut przed spotkaniem, które doprowadziło do aresztowania Gambaryana. Oferta ta została jednak ostatecznie odrzucona przez Binance.

W trakcie całej sprawy Gambaryanowi dwukrotnie odmówiono zwolnienia za kaucją – raz w maju, gdy sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki, a drugi raz w październiku, gdy odrzucono jego wniosek o zwolnienie za kaucją ze względów medycznych.

Sędzia uznał, że stan zdrowia nie uprawnia automatycznie więźnia do zwolnienia z aresztu.

W chwili oddawania gazety do druku firmie Binance wciąż postawiono cztery zarzuty dotyczące unikania płacenia podatków, w tym niedopełnienia obowiązku rejestracji w Federalnym Urzędzie Skarbowym Nigerii.