FBI odzyskuje 8,3 mln USD w oszustwie kryptowalutowym w Kansas Bank: ofiary otrzymają odszkodowanie

Federalne Biuro Śledcze (FBI) odzyskało 8,3 miliona dolarów skradzionych środków powiązanych z oszustwem kryptowalutowym, które doprowadziło do upadku Heartland Tri-State Bank w Kansas.

Odzyskanie środków stanowi zadośćuczynienie dla 30 ofiar, w tym członków społeczności, którzy powierzyli swoje inwestycje byłemu dyrektorowi generalnemu banku.

Upadek Heartland Tri-State Bank

Według doniesień Associated Press, Shan Hanes, były dyrektor generalny Heartland Tri-State Bank, został skazany na 293 miesiące więzienia za przywłaszczenie 47,1 mln dolarów w oszustwie kryptowalutowym, które ostatecznie doprowadziło do upadku banku.

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) ubezpieczyła i spłaciła 47,1 mln dolarów utraconych przez klientów, jednak w wyniku tego programu inwestorzy banku ponieśli stratę w wysokości 9 mln dolarów.

Niedawne odzyskanie przez FBI kwoty 8,3 miliona dolarów stanowi ważny krok w kierunku rekompensaty tym inwestorom.

Prokurator USA Kate E. Brubacher oświadczyła, że Departament Sprawiedliwości, poprzez skazanie Hanesa i wydanie wyroku, zapewnił sprawiedliwość ofiarom, a postanowienie sądu przewiduje teraz pewną ulgę finansową.

Anatomia oszustwa związanego z „ubojem świń”

Z akt sądowych wynika, że intryga miała miejsce latem 2023 r. W ciągu ośmiu tygodni Hanes wykonał 11 przelewów bankowych na łączną kwotę 47,1 mln USD z kont klientów.

Uważał, że płatności te są konieczne do sfinalizowania inwestycji i wypłaty środków na stronie internetowej zajmującej się kryptowalutami.

Prokuratorzy opisali oszustwo jako klasyczny schemat „rzeźni świń”, w którym ofiary są manipulowane, aby inwestować duże kwoty w kryptowalutę, a następnie ich środki znikają.

Hanes pierwotnie zainwestował kwotę, którą uważał za 5000 USD, w kryptowalutę pod koniec 2022 r., postępując zgodnie z instrukcjami osoby, z którą komunikował się za pośrednictwem WhatsApp.

W kolejnych miesiącach inwestował fundusze swojego kościoła i klubu inwestycyjnego, po czym uciekł się do przywłaszczenia kont klientów, co doprowadziło do upadku banku.