Australia atakuje nielegalnych operatorów kryptomatów za pomocą nowej grupy roboczej ds. regulacji

Regulacje w Australii są zaostrzane w celu zwiększenia nadzoru nad sektorem kryptowalut. Powołano nową grupę roboczą, której celem jest zwalczanie nielegalnych operatorów kryptomatów.

Według niedawnego oświadczenia Australijskiego Centrum Raportów i Analiz Transakcji (AUSTRAC), agencja utworzyła wewnętrzną grupę roboczą, która będzie nadzorować operatorów kryptomatów i karać tych, którzy nie przestrzegają lokalnych przepisów.

W Australii odnotowano wzrost przestępstw związanych z kryptowalutami, ponieważ nieuczciwi ludzie wykorzystują anonimowość i możliwość szybkiej realizacji transakcji przy użyciu aktywów cyfrowych.

Według danych wywiadowczych podanych przez AUSTRAC, przestępstwa te obejmują pranie pieniędzy, oszustwa i wykorzystywanie mułów pieniężnych do ułatwiania nielegalnych działań.

Należy zauważyć, że przestępcy często nadużywają kryptomatów, które dyrektor generalny AUSTRAC Brendan Thomas określił jako „atrakcyjne możliwości dla przestępców” ze względu na ich dostępność i możliwość przeprowadzania natychmiastowych i nieodwracalnych przelewów.

Thomas zauważył, że tego typu działania będą się zwiększać wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, stwierdzając:

Aby zminimalizować te ryzyka, w ciągu najbliższego roku zespół roboczy będzie dążył do zapewnienia, że operatorzy kryptomatów będą przestrzegać australijskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obejmuje to weryfikację, czy operatorzy są zarejestrowani w AUSTRAC, przeprowadzanie dokładnych kontroli Know Your Customer (KYC), monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanych działań oraz zgłaszanie dużych wpłat lub wypłat gotówki przekraczających 10 000 AUD (około 6400 USD).

Nieprzestrzeganie tych wymogów będzie skutkowało „znacznymi karami finansowymi” – kontynuował Thomas, podkreślając, że „AUSTRAC nie będzie wahał się podjąć działań”.

„To pierwszy krok w kierunku zmniejszenia przestępczego wykorzystania kryptowalut w Australii, jaki podejmuje AUSTRAC” – dodał.

Obecnie Australia zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby bankomatów kryptowalutowych. Dane z Coin ATM Radar wskazują na łącznie 1308 urządzeń, z czego największą liczbę znajduje się w Sydney i Melbourne.

Agencja twierdzi jednak, że tylko niewielka część tych maszyn jest obsługiwana przez zarejestrowanych operatorów.

Australia kontroluje sektor kryptowalut

Australia pozostaje ostrożna wobec sektora kryptowalut i wielokrotnie ostrzegała przed różnymi ryzykami związanymi z tą szybko rozwijającą się klasą aktywów.

Na początku tego roku Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ostrzegła przed spekulatywnym charakterem kryptowalut przed wprowadzeniem na Australijską Giełdę Papierów Wartościowych (ASX) funduszy ETF notowanych na giełdzie, które będą inwestować w bitcoiny.

ASIC zajmuje się również firmami zajmującymi się kryptowalutami, które jego zdaniem oferują niezarejestrowane papiery wartościowe.

Tymczasem w swoim raporcie oceny ryzyka na rok 2024 AUSTRAC uznał kryptowaluty za „wysoko ryzykowne” narzędzie, które może sprzyjać praniu pieniędzy.

Surowe stanowisko Australii w kwestii kryptowalut wynika z faktu, że w kraju odnotowano wzrost przestępczości związanej z kryptowalutami.

Z raportu australijskiej policji federalnej z sierpnia wynika, że mieszkańcy kraju stracili w ciągu zaledwie 12 miesięcy ponad 180 milionów dolarów australijskich na oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty.

W tym samym miesiącu ASIC zablokowało ponad 600 stron internetowych, które rzekomo promowały oszustwa związane z kryptowalutami.