Jak oszustwo kryptowalutowe warte 1 milion dolarów zwabiło wietnamskich inwestorów starożytnymi skarbami

Fałszywa kryptowaluta spowodowała straty sięgające milionów dolarów u kilku mieszkańców Wietnamu, którzy liczyli na zyski, które zmienią ich życie.

Niedawno organy ścigania w wietnamskim mieście Hanoi zatrzymały kilku podejrzanych, którzy mieli powiązania z lokalną firmą, która określała się jako „Million Smiles”.

Podejrzana firma rzekomo ukradła ponad 30 miliardów wietnamskich dongów, czyli około 300 milionów dolarów amerykańskich, od ponad 100 tysięcy osób i 100 przedsiębiorstw.

Kryptowaluta wspierana przez starożytne skarby

Według lokalnego medium VTV, Million Smiles rzekomo podawało się za korporację humanitarną działającą na rzecz społeczeństwa.

Sprzedawali marzenia o bogactwie, obiecując ogromne zyski i finansową wolność dzięki swojej tak zwanej monecie Quantum Financial System (QFS).

Dla ofiar tego skomplikowanego oszustwa QFS nie była zwykłą kryptowalutą.

Był to majątek rzekomo zabezpieczony starożytnymi skarbami i dobrami dziedzictwa, przekazywany z pokolenia na pokolenie i chroniony przez wybitne rody rodzinne.

Osoby gotowe zaryzykować i postawić na przyszły sukces tych starożytnych aktywów mogłyby nabyć monety QFS od Million Smiles, którzy zwabiali niewinnych ofiar, twierdząc, że pierwsi inwestorzy będą mogli zarobić miliardy, gdy wartość tokena w przyszłości gwałtownie wzrośnie.

Aby zachęcić swoich klientów, Million Smiles obiecało właścicielom QFS dostęp do ekosystemu finansowego QFS, w którym zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa mogłyby uzyskać pożyczki bez konieczności płacenia odsetek lub udzielania jakiegokolwiek zabezpieczenia.

Dzięki tej ofercie oszustwa firma ta pozyskała inwestycje w wysokości od 4 do 5 milionów VND (około 190 USD) za monetę od osób prywatnych i 39 milionów VND (około 1350 USD) za monetę od firm.

Kiedy organy ścigania zlikwidowały tę działalność, oszuści zarobili od swoich ofiar około 30 miliardów VND (1,25 miliona dolarów), wśród których byli także osoby o niskich dochodach.

Wśród nich był leśnik z Yên Bái, który zainwestował 39 milionów VND (1350 dolarów), a na koniec pozostał z bezwartościową kryptowalutą, która nie miała żadnego pokrycia.

Część pieniędzy uzyskanych z przestępstwa została przeznaczona na zakup luksusowych biur w ekskluzywnych rejonach willowych, aby nadać całej sprawie większą wiarygodność.

Zatrzymano głównych sprawców

Według raportu VTV policja prowadzi dochodzenie w sprawie dyrektora generalnego „Million Smiles” oraz siedmiu innych osób związanych z oszustwem kryptowalutowym QFS.

W siedzibie firmy przeprowadzono nalot, a władze skonfiskowały dokumenty, komputery i inne dowody, ujawniając zakres działalności i oszustwa.

Ponadto władze zdołały udaremnić nadchodzące spotkanie promocyjne, na którym miało pojawić się 300 potencjalnych inwestorów w Thiên Đường Bảo Sơn w Hanoi. Wydarzenie miało na celu dalszą promocję oszukańczej monety QFS.

Policja wydała również oświadczenie, w którym wezwała ofiary oszustwa do zgłoszenia się i złożenia zawiadomienia, aby zapewnić ochronę swoich praw i interesów zgodnie z prawem.

Wraz z rosnącą rolą kryptowalut w polityce światowej i historycznym wzrostem wartości Bitcoina powyżej 100 tys. dolarów, oszuści wykorzystują tę okazję, opracowując skomplikowane schematy, aby wykorzystać szum wokół tej kwestii.

Jak wcześniej informował Invezz, oszustwa inwestycyjne stanowiły około 71% z 5,6 miliarda dolarów skradzionych z branży kryptowalut w zeszłym roku.