Kazachstan blokuje ponad 3500 nielegalnych crypto exchanges w ramach głównej akcji regulacyjnej

Według krajowego organu nadzoru finansowego, do tej pory w Kazachstanie zablokowano ponad 3500 nielegalnych platformy handlowe kryptowalutami.

W oświadczeniu opublikowanym 6 stycznia przez Agencję Monitorowania Finansowego Republiki Kazachstanu (AFM) stwierdzono, że kraj kontynuuje działania mające na celu zamknięcie giełdy kryptowalut łamiących przepisy dotyczące aktywów cyfrowych.

W 2024 r. organ regulacyjny we współpracy z Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwem Kultury i Informacji zlikwidował 36 nielegalnych podmiotów działających bez zezwolenia.

Jak podano w komunikacie, platformy te miały obrót wynoszący około 60 miliardów kazachskich tengi i zostały zlikwidowane, a w ramach działań represyjnych agencja skonfiskowała 4,8 miliona stabilnych monet USDT wyemitowanych przez Tether.

Wśród zlikwidowanych platform agencja odkryła dwa schematy piramidy i odzyskała 545 000 USDT, które zwrócono ofiarom. Dodatkowo zamrożono 120 000 USDT.

Warto zauważyć, że kazachscy regulatorzy zablokowali dostęp do ponad 3500 internetowych giełdy kryptowalut w ramach wieloletniej walki z tym zjawiskiem.

Tylko w 2023 roku agencja zablokowała 980 nielegalnych platform i wszczęła dochodzenia w sprawie podejrzewanych działań prania pieniędzy.

Według organów regulacyjnych zablokowane giełdy kryptowalut nie przestrzegały właściwych standardów należytej staranności i raportowania, co czyniło je podatnymi na nadużycia przez przestępców, w szczególności oszustów i handlarzy narkotyków, w celu prowadzenia działalności, takiej jak pranie pieniędzy i nielegalny transfer środków finansowych.

Władze obiecały kontynuować wzmacnianie działań w tym zakresie poprzez współpracę z partnerami międzynarodowymi i udoskonalanie narzędzi do monitorowania transakcji finansowych.

Przygotowano również nowe przepisy, które wprowadzają kary dla osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy.

Kazachstan zaostrza nadzór nad kryptowalutami

Choć nielicencjonowane giełdy są ograniczone, regulowane platformy nadal obsługują lokalny rynek kryptowalut, który w ciągu ostatniego roku odnotował znaczący wzrost.

Według raportu RISE Research i Freedom Horizons liczba osób posiadających kryptowaluty w Kazachstanie podwoiła się, z 4% w 2022 r. do około 8% w 2024 r.

W związku z tym takie znane giełdy zagraniczne jak Binance i ByBit starały się o uzyskanie licencji na działalność w tym kraju.

Rząd utrzymuje jednak rygorystyczne środowisko regulacyjne, obejmujące działania egzekucyjne wykraczające poza same giełdy kryptowalut.

W październiku ubiegłego roku przewodniczący AFM Zhanat Elimanov oświadczył, że agencja skupi swoje wysiłki również na wydobyciu kryptowalut i monitorowaniu nielegalnych transakcji obejmujących aktywa cyfrowe.

Wówczas regulator poinformował o zlikwidowaniu wielu nielegalnych kopalń i zajęciu około 4000 maszyn górniczych.

W tym samym miesiącu AFM opublikowało również projekty ustaw, które proponowały wprowadzenie surowszych kontroli nad transakcjami kryptowalutowymi, w tym zablokowanie przelewów na zagraniczne platformy bez lokalnej rejestracji oraz ograniczenie miesięcznych transakcji na nielicencjonowanych giełdach do 100 000 tenge.