Rosja ma rzekomo rozpocząć sprzedaż 1032 BTC w związku z aferą korupcyjną dotyczącą kryptowalut

Rosja rozpoczęła likwidację znacznej ilości bitcoinów skonfiskowanych w trakcie śledztwa w sprawie grupy hakerów Infraud. Może to być przełomowy moment w sposobie, w jaki kraj zarządza skonfiskowanymi kryptoaktywami.

Sprzedaż, która początkowo obejmowała prawie 10 milionów dolarów w Bitcoinach, jest pierwszym krokiem w zamianie łącznie 1032,1 BTC na walutę fiducjarną, jak podaje rosyjska strona internetowa.

Decyzja ta podkreśla rosnące zaangażowanie Rosji w kryptowaluty w sektorach prawnym i finansowym, mimo że złożoność prawna spowalnia ten proces.

Walki prawne o własność Bitcoinów

Bitcoinowe zapasy pochodzą z konfiskaty należącej do Marata Tambiewa, byłego śledczego rosyjskiego Komitetu Śledczego, który w 2023 r. został skazany za przyjęcie 1032,1 BTC w charakterze łapówki od grupy hakerów Infraud.

Tak ogromną ilość kryptowalut skonfiskowano z komputerów i urządzeń pamięci Tambieva, co czyni ją największą do tej pory konfiskatą Bitcoinów w Rosji.

Tambiew został skazany na 16 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i grzywnę w wysokości 500 milionów rubli (5 milionów dolarów).

Sprzedaż całej gotówki okazała się prawdziwym labiryntem prawnym. Tambiev rzekomo podzielił bitcoiny na mniejsze portfele, co wymagało osobnych orzeczeń sądowych w celu uzyskania dostępu do każdej części.

Prokuratorzy podejrzewają, że część aktywów cyfrowych mogła zostać przekazana rodzinie Tambiewa, co jeszcze bardziej utrudnia odzyskanie ich.

Pod koniec 2024 r. rosyjski prokurator generalny wszczął dodatkowe postępowania przeciwko krewnym Tambiewa i ich majątku, mając na celu rozszerzenie roszczeń państwa do jego nieuczciwie zdobytych pieniędzy.

Długie postępowania prawne pokazują wyzwania związane z likwidacją rozproszonych aktywów w sprawach karnych, zwłaszcza gdy własność jest ukryta z powodu pseudonimowej natury blockchain.

Korupcja kryptowalutowa pod lupą

Sprawa ta ujawniła również niepokojący trend wykorzystania kryptowalut do łapówek i korupcji w Rosji.

W latach 2020–2022 Tambiev przyjmował łapówki w postaci bitcoinów, aby pomóc Infraud uniknąć śledztw policyjnych i ukryć kryptowaluty o wartości 14 miliardów rubli (137 milionów dolarów).

W podobnych przypadkach oskarżono także innych urzędników, w tym Kristinę Ljakhowenko, byłą śledczą, która została skazana na dziewięć lat więzienia za przyjmowanie łapówek.

Tymczasem Dmitrij Gubin, były zastępca szefa wydziału śledczego w moskiewskiej dzielnicy Twerskoj, pozostaje na wolności po ucieczce przed organami ścigania.

Rosnąca popularność łapówek w formie kryptowalut odzwierciedla szerszą zmianę w kierunku transakcji „bezgotówkowych” w działalności przestępczej.

Eksperci, tacy jak Marina Odintsowa, szefowa oddziału Stowarzyszenia Prawników Rosji w Kirovie, zauważyli znaczący wzrost wykorzystania walut cyfrowych w celach przestępczych, co stanowi nowe wyzwanie dla organów ścigania.

Implikacje dla rosyjskiej polityki kryptowalutowej

Decyzja Rosji o sprzedaży skonfiskowanych bitcoinów pokazuje ewolucję jej stanowiska w kwestii kryptowalut.

Kreml, który tradycyjnie sceptycznie podchodził do aktywów cyfrowych, ostatnio dał sygnał otwartości na ich wykorzystanie, zwłaszcza że sankcje ograniczają dostęp do międzynarodowych systemów finansowych.

Obecna wyprzedaż może stać się prekursorem sposobu, w jaki skonfiskowane aktywa cyfrowe będą zarządzane i włączane do państwowych skarbów.

Podejście to rodzi pytania dotyczące nadzoru regulacyjnego i potencjalnego nadużycia.

Chociaż sprzedaż pomaga zlikwidować niemożliwe do zidentyfikowania aktywa, krytycy twierdzą, że może to nieumyślnie uzasadnić zaangażowanie państwa w rynek kryptowalut, co jeszcze bardziej skomplikuje rosyjski krajobraz regulacyjny.