Prokurator z Chile wyraża obawy dotyczące nielegalnego wykorzystania kryptowalut w Ameryce Łacińskiej

Prokuratura w Antofagastzie, położonym na północy Chile, opublikowała raport na temat prawdopodobnego wykorzystywania kryptowalut przez zagraniczne organizacje przestępcze w celu ukrywania nielegalnych aktywów.

Śledztwa wykazały, że te firmy mogą wykorzystywać kryptowaluty do ukrywania swoich operacji finansowych, co wywołało zdecydowaną reakcję chilijskich organów ścigania.

Przestępczość kryptowalutowa w Ameryce Łacińskiej: gangi wenezuelskie i kryptowaluty

„Kryptowaluty i wenezuelska mafia stanowią nowy mroczny odcień przestępczości” – powiedział Juan Carlos Bekios, prokurator regionalny Antofagasty, w oświadczeniu prasowym.

Wspomniał o uderzającym przypadku, gdy podczas masowej akcji przeciwko brutalnej wenezuelskiej gangu, która zajmowała się przestępczością, w tym porwaniami i handlem narkotykami, skonfiskowano zaledwie 70 000 peso (około 90 dolarów).

Brakowało typowych aktywów, takich jak samochody, domy i firmy, które zazwyczaj kojarzone są z tego typu grupami terrorystycznymi, ponieważ ich głównym celem jest szybkie gromadzenie i przenoszenie aktywów.

„Jednakże sytuacja wydaje się dziwna, jeśli weźmiemy pod uwagę rodzaj tych organizacji. Na przykład ich działalność wskazuje, że są bardzo sprytne w ukrywaniu pieniędzy. Ich zasada integracji sugeruje, że kryptowaluty są jednym z ich głównych instrumentów”.

Przejście do przestępczości zorganizowanej

Trwająca transformacja praktyk przestępczych wymagała koniecznej reorganizacji służb policyjnych, które musiały dostosować swoje procedury do walki z przestępczością zorganizowaną.

Prokuratura w Antofagastzie zauważyła już niepokojący trend: przestępcy coraz częściej korzystają z kryptowalut zamiast tradycyjnych systemów bankowych, aby uniknąć kontroli prawnej.

„Panorama przestępczości uległa drastycznej zmianie” – skomentował Bekios. Syndykaty są teraz bardziej biegłe w przenoszeniu i ukrywaniu swoich funduszy.

Utworzenie specjalnej grupy zadaniowej

W odpowiedzi na te rosnące zagrożenia Prokuratura w Antofagastzie rozpoczęła przygotowania do rozszerzenia dochodzeń w sprawach związanych z kryptowalutami.

W oficjalnym liście stwierdzono, że w celu zaspokojenia tego pilnego zapotrzebowania zostanie utworzony specjalnie powołany zespół, którym pokieruje prokurator z Biura Analiz i Zbrodni Złożonych (FACC).

„Nie skupiamy się bezpośrednio na przypadkowych wynikach transakcji z kryptowalutami, ale na działaniach zapobiegawczych, które pozwolą określić, jakie organizacje stosują te metody w kraju lub poza jego granicami” – powiedział Bekios, wskazując na znaczenie badania przepływu tych kanałów finansowych w celu pełnego ukończenia działań policyjnych.

Stawianie czoła wyzwaniom

Bekios zauważył, że chociaż w przeszłości prokuratura konfiskowała pewne kryptoaktywa, przyszłe dochodzenia wymagają bardziej efektywnego podejścia.

„Naszym celem jest rozszerzenie oferty poza konwencjonalne aktywa dzięki ewolucji technologicznej. Ważne jest, abyśmy nabywali umiejętności śledzenia walut cyfrowych, ponieważ dostosowujemy się do współczesnych innowacji technologicznych” – stwierdził.

Ta zmiana jest częścią większego trendu, w którym organy ścigania traktują kryptowaluty nie tylko jako środek do przeprowadzania legalnych transakcji, ale także jako narzędzie do prania pieniędzy.

Wzrost możliwości pomoże Prokuraturze Antofagasty połączyć aspekty technologiczne i śledcze, aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Droga do ostatecznej kontroli przestępczości cyfrowej

Ostrzeżenie wydane przez Prokuraturę Antofagasty powinno być poważnym sygnałem alarmowym dla świata w kwestii skutków ubocznych globalizacji i technologii cyfrowej w przestępczości.

Wzrost wykorzystania kryptowalut przez grupy przestępcze wymaga, aby organy ścigania były wspierane przez proaktywne działania i specjalistyczne szkolenia.

Zwalczanie ciągłych przestępstw cyfrowych, z którymi obecnie boryka się Chile, w dużej mierze zależy od utworzenia zespołów zdolnych do przeciwdziałania nielegalnemu wykorzystywaniu kryptowalut, a tym samym ochrony integralności krajowych i międzynarodowych systemów finansowych.

Silna współpraca, innowacyjne taktyki i ścisłe monitorowanie będą kluczowe w rozbijaniu tych złożonych sieci i chronieniu społeczeństwa przed daleko idącymi skutkami przestępczości zorganizowanej.

Chile zajmuje drugie miejsce pod względem wolumenu obrotu kryptowalutami

Chile zajmuje drugie miejsce na światowej liście pod względem wolumenu obrotu kryptowalutami w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, osiągając oszałamiający wynik 94,50%.

Największym konkurentem Argentyny jest Kolumbia z wynikiem 20,60% oraz Wenezuela z wynikiem 48,34%.

Ranking ten, opublikowany przez Cointelegraph en Español w połowie 2024 r., oznacza decydującą zmianę w gospodarce Ameryki Łacińskiej, gdzie kryptowaluty nie są już tylko spekulacją, ale nieodzowną częścią finansów i kluczowym elementem systemów gospodarczych regionu.

W szeroko zakrojonym badaniu przeprowadzonym przez CoinWire, zatytułowanym „Które kraje handlują najwięcej?”, wskazano, że jedynym krajem, który przebije Chile pod względem przewidywanych wolumenów handlu w 2024 r., są Brazylia, których wartość ma przekroczyć 105 miliardów dolarów.

Raport chwalił Chile nie tylko za ogromne wolumeny handlu, ale także za znaczący poziom udziału obywateli tego kraju w obrocie kryptowalutami.

Trend ten świadczy o tym, że społeczeństwo coraz bardziej skłania się ku walutom cyfrowym, które są postrzegane jako narzędzie inwestycyjne, zwłaszcza gdy społeczność przechodzi przez trudne doświadczenia związane z gospodarką.

Ponadto badanie podkreśla, że mieszkańcy Chile przeznaczają znaczną część swoich zarobków na wydatki związane z kryptowalutami, średnio 447 dolarów miesięcznie.

Liczba ta wskazuje, że 65% średnich miesięcznych wynagrodzeń jest wydawane na kryptowaluty, co jest zgodne z typowymi wydatkami na czynsz. Podkreśla to znaczenie kryptowalut w codziennych decyzjach finansowych.

W obliczu globalnej dynamiki rynku kryptowalut, ogromne osobiste inwestycje dokonywane przez osoby fizyczne stanowią nie tylko katalizator potrzeby właściwych środków regulacyjnych, ale także powód do zwrócenia uwagi organów ścigania, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z przestępczością kryptowalutową popełnianą przez gangi przestępcze.