Założyciele EmpiresX ukarani grzywną w wysokości ponad 130 mln dolarów za oszustwa związane z kryptowalutami

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w Południowym Okręgu Florydy nałożył grzywny przekraczające 130 milionów dolarów na założycieli EmpiresX, platforma inwestycyjna , która rzekomo obiecała wysokie zyski, ale przyniosła oszustwa i straty finansowe.

Orzeczenie sądu zapadło w związku z pozwem złożonym przez Komisję Handlu Towarami Terminowymi (CFTC) 30 czerwca 2022 r. Po tym, jak pozwani nie odpowiedzieli, wydano wyrok zaocznego, co doprowadziło do nałożenia wysokich kar.

Sąd Okręgowy uznał, że Emerson Pires i Flavio Goncalves, brazylijscy twórcy EmpiresX, zorganizowali oszustwo, w ramach którego wprowadzali inwestorów w błąd, obiecując im lukratywne inwestycje w kryptowaluty.

Dwójka ta, wraz ze swoim współpracownikiem Joshuą Nicholsem, została oskarżona o niewłaściwe wykorzystanie funduszy inwestorów w celu osiągnięcia osobistych korzyści, w tym na luksusowe zakupy i podróże, jednocześnie pokazując fikcyjne zyski z nieistniejących inwestycji.

Założyciele EmpiresX uciekli do Brazylii

Załoga została zbiorczo skazana na wypłatę 32,1 mln dolarów odszkodowania za nieuczciwie uzyskane zyski oraz dodatkowych 96,5 mln dolarów kar pieniężnych.

Joshua Nicholas, który już przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa na papierach wartościowych, musi zapłacić karę w wysokości 289 000 dolarów odszkodowania i 867 000 dolarów grzywny cywilnej.

Śledczy ustalili, że około 40 milionów dolarów zostało przekazanych do schematu EmpiresX, a część z nich została zamieniona na kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC), Ether (ETH) i USDT firmy Tether.

Władze udało się odzyskać od założycieli około 22,8 mln dolarów w walutach cyfrowych, co przyniosło pewną ulgę oszukanym inwestorom.

Oprócz kar finansowych sąd wydał stałe nakazy zakazu dla Pires, Goncalves i Nicholasa, skutecznie uniemożliwiając im udział w amerykańskich rynkach finansowych.

Po tym, jak dowiedzieli się o zarzutach, Pires i Goncalves uciekli do Brazylii, gdzie pozostają poza zasięgiem rąk sprawiedliwości ze względu na brazylijskie prawo zabraniające ekstradycji obywateli tego kraju.

Zmiany w regulacjach dotyczących kryptowalut w amerykańskiej Komisji Handlu Terminowego (CFTC) za prezydentury Donalda Trumpa

Afera EmpiresX ma miejsce w kluczowym momencie dla regulacji kryptowalut w USA.

Pełniąca obowiązki przewodniczącej CFTC Caroline Pham ogłosiła 5 lutego odejście od praktyki określanej jako „regulacja poprzez egzekwowanie”, która była bardziej powszechna w poprzedniej administracji.

Zamiast tego skupimy się na ponownym zorganizowaniu grup roboczych w celu wzmocnienia nadzoru nad rynkiem i zaufania społecznego.

Brian Young, dyrektor ds. egzekwowania przepisów CFTC, podkreślił znaczenie tych zmian, stwierdzając, że mają one na celu podtrzymanie zaufania społeczeństwa do uczciwości rynków finansowych.

Sprawa EmpiresX może posłużyć jako ostrzeżenie dla innych działających w rozwijającym się sektorze kryptowalut, sygnalizując, że organy regulacyjne coraz bardziej skupiają się na oszustwach w inwestycjach w kryptowaluty.