Wielka Brytania zaostrza przepisy dotyczące kryptowalut, zamraża 6 milionów funtów w ramach nowych działań egzekucyjnych.

Od 2024 roku brytyjskie władze zamroziły kryptowaluty o wartości 6 milionów funtów (7,76 miliona dolarów) powiązane z podejrzaną działalnością przestępczą, wykorzystując nowe uprawnienia egzekucyjne przyznane w ubiegłym roku.

Wzrost liczby zamrożonych aktywów cyfrowych następuje w kontekście szerszych działań organów ścigania, w tym HMRC, Krajowej Agencji ds. Przestępczości i Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), mających na celu zwalczanie wykorzystywania kryptowalut w przestępstwach finansowych, takich jak uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy.

Nowy system pozwala sądom zamrażać portfele cyfrowe na okres do trzech lat, co stanowi zmianę w podejściu Wielkiej Brytanii do zwalczania zagrożeń związanych z walutami cyfrowymi.

Zamrożenie portfela o wartości 1,5 miliona funtów.

Największy jak dotąd nakaz zamrożenia kryptowalut wydany na mocy nowych uprawnień dotyczył kwoty 1,5 miliona funtów (1,94 miliona dolarów).

Zgodnie z dokumentami sądowymi, dotyczyło to jednego portfela przechowywanego na Coinbase.

Nakaz został wydany 18 marca przez sąd magistracki w Newcastle upon Tyne na wniosek HMRC.

Uprawnienia te wynikają z przepisów wprowadzonych w kwietniu 2024 r., które stanowiły podstawę prawną dla brytyjskich władz do podejmowania działań prewencyjnych poprzez zamrażanie podejrzanych aktywów cyfrowych przed zakończeniem śledztwa karnego.

Celem jest uniemożliwienie podejrzanym transferu lub ukrywania nielegalnych zysków w trakcie trwającego śledztwa.

W ramach nowych przepisów portfele podejrzane o przechowywanie dochodów z przestępstwa mogą zostać zablokowane na maksymalnie trzy lata, co daje czas na przeprowadzenie śledztwa.

Przepisy dotyczące kryptowalut zaostrzone.

Działania egzekucyjne są częścią szerszej, rządowej inicjatywy mającej na celu wzmocnienie kontroli nad sektorem aktywów cyfrowych.

W kwietniu 2024 r. rozpoczęła się skoordynowana akcja represyjna, prowadzona przez siły policyjne, HMRC i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Od tego czasu nasiliły się działania wielu agencji mające na celu przeciwdziałanie temu, co urzędnicy określają jako „narastające zagrożenie” przestępczością ułatwianą przez kryptowaluty.

W grudniu 2024 r. Urząd Nadzoru Finansowego zaproponował zaostrzenie przepisów dla firm kryptowalutowych w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego i ryzyka dla konsumentów.

Proponowane przez FCA regulacje mają na celu zwiększenie przejrzystości, wzmocnienie należytej staranności oraz zaostrzenie wymogów rejestracyjnych dla giełd i dostawców usług.

Niedawno rząd Wielkiej Brytanii wprowadził ustawę o przestępczości i policji, która dodatkowo wzmocniłaby możliwości organów ścigania w zakresie konfiskaty aktywów cyfrowych podejrzewanych o związek z nielegalną działalnością.

Ten projekt ustawy jest następstwem roku intensyfikacji nadzoru nad kryptowalutami, ze szczególnym naciskiem na rozbijanie zorganizowanych sieci przestępczości finansowej działających za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

HMRC zmienia priorytety.

HMRC i policja coraz częściej traktują priorytetowo sprawy związane z kryptowalutami w swoich jednostkach ds. przestępczości finansowej.

Ta zmiana stanowi szerszą adaptację do narzędzi technologicznych wykorzystywanych przez sieci przestępcze do maskowania transakcji i unikania wykrycia.

Prawnicy zaznajomieni z tymi zmianami twierdzą, że władze są obecnie „bardzo chętne” do wykorzystywania posiadanych uprawnień, szczególnie w sprawach dotyczących uchylania się od opodatkowania lub skomplikowanych struktur prania pieniędzy.

Według doniesień, Narodowa Agencja ds. Przestępczości zintensyfikowała działania wymierzone w przestępczość związaną z kryptowalutami.

Eksperci prawni spodziewają się znacznego wzrostu liczby nakazów zamrożenia aktywów w miarę postępu śledztw.

Dzięki możliwości przejmowania aktywów cyfrowych jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego, organy ścigania mogą zakłócać przepływy finansowe powiązane z siatkami przestępczymi już na wczesnym etapie procesu prawnego.

Kolejne napady wkrótce.

Chociaż zamrożona kwota 6 milionów funtów może wydawać się niewielka w porównaniu z wielkością globalnego rynku kryptowalut, obecne dane są postrzegane jako faza początkowa.

Specjaliści od prawa zauważają, że system egzekwowania przepisów został w zasadzie stworzony „od podstaw” w kwietniu ubiegłego roku, a na efekty trzeba będzie poczekać.

Mimo to, istnieją ramy dla szerszej fali konfiskat, zwłaszcza w miarę rozwoju wyspecjalizowanych możliwości agencji i poprawy współpracy transgranicznej.

Wzrost liczby nakazów zamrożenia aktywów, wraz z oczekującymi przepisami i zaostrzeniem regulacji, podkreśla strategiczną zmianę podejścia Wielkiej Brytanii do kryptowalut, które są traktowane jako kluczowy element zwalczania przestępczości finansowej.

W miarę jak aktywa cyfrowe wciąż się rozwijają, brytyjskie władze wydają się zdeterminowane, aby zapewnić, że nie pozostaną one poza zasięgiem prawa.