SEC oskarża dyrektora generalnego firmy kryptowalutowej o oszustwo piramidalne na 198 milionów dolarów, które dotknęło ponad 90 000 inwestorów.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła swój pierwszy pozew związany z kryptowalutami pod przewodnictwem nowego prezesa, Paula Atkinsa, oskarżając dyrektora generalnego PGI Global, Ramila Palafoxa, o prowadzenie wielomilionowej piramidy finansowej opartej na kryptowalutach.

22 kwietnia komisja formalnie złożyła pozew w Sądzie Okręgowym Wschodniego Dystryktu Wirginii, oskarżając Palafoxa o oszukanie ponad 90 000 inwestorów na prawie 198 milionów dolarów za pośrednictwem fałszywej platforma handlowa kryptowalutami opartej na sztucznej inteligencji, która chwaliła się zautomatyzowanym systemem handlowym.

Czym jest oszustwo PGI Global?

Zgodnie z pozwem SEC, w okresie od stycznia 2020 r. do października 2021 r. Palafox wabił inwestorów obietnicami gwarantowanych zysków z handlu Bitcoinami i walutami, oferując dzienne zwroty do 200%.

W rzeczywistości jednak nie dochodziło do żadnej aktywności handlowej, a PGI Global działało jak klasyczna piramida finansowa, wykorzystując środki od nowych rekrutów do wypłat dla wcześniejszych uczestników.

Firma w dużej mierze opierała się na modelu marketingu wielopoziomowego (MLM), w którym inwestorzy byli motywowani premiami za polecenia do rekrutowania innych, tworząc samonapędzający się cykl, który trwał do upadku platformy w 2021 roku; jej działalność w Wielkiej Brytanii została zamknięta przez brytyjski Wysoki Trybunał w następnym roku.

PGI Global nigdy nie posiadało obiecanego systemu „automatycznego handlu” i w rzeczywistości prowadziło bardzo mało transakcji, a nawet wcale.

Fałszywe pulpity nawigacyjne, cykliczne transakcje kryptowalutowe i sfałszowane zwroty miały rzekomo przekonywać inwestorów, że ich pieniądze rosną.

SEC zarzuca Palafoxowi nadużycie ponad 57 milionów dolarów funduszy inwestorów na własną korzyść poprzez nabywanie luksusowych przedmiotów i nieruchomości. Wśród nich znalazła się rezydencja w Las Vegas o wartości 1,7 miliona dolarów, Lamborghini oraz biżuteria Cartier o wartości ponad miliona dolarów.

W ramach tego planu organizowano również wystawne imprezy rekrutacyjne w Dubaju i Las Vegas, mające na celu zwabienie większej liczby ofiar pod pozorem kwitnącego biznesu.

Palafoxowi zarzuca się naruszenie przepisów federalnego prawa papierów wartościowych dotyczących przeciwdziałania oszustwom i rejestracji.

Organ nadzoru chce również na stałe zakazać Palafoxowi działalności w branży papierów wartościowych i kryptowalut, odzyskać środki inwestorów, nałożyć kary cywilne i skonfiskować aktywa związane z tym oszustwem.

Równoległe zarzuty karne zostały również wniesione przez Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych, będące częścią Departamentu Sprawiedliwości USA. SEC i DOJ wnieśli równoległe zarzuty cywilne i karne.

13 marca, w tym oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i nielegalne transakcje finansowe.

Prokuratorzy twierdzą, że Palafox wprowadzał inwestorów w błąd co do rentowności i statusu regulacyjnego PGI, ukrywając jednocześnie fakt, że większość ich funduszy w ogóle nie została zainwestowana.

SEC wycofuje się z postępowań egzekucyjnych dotyczących kryptowalut.

Chociaż komisja nadal ściga oczywiste oszustwa, takie jak afera PGI Global, jej szersze podejście do egzekwowania prawa w odniesieniu do kryptowalut wydaje się łagodnieć pod nowym kierownictwem.

Sprawa ta stanowi pierwsze działanie SEC związane z kryptowalutami pod przewodnictwem Paula Atkinsa, który został zaprzysiężony zaledwie dzień przed złożeniem pozwu.

Znany ze swojego przyjaznego rynkowi podejścia w czasie swojej wcześniejszej kadencji w SEC, Atkinsa nominacja sygnalizuje potencjalne odejście od twardej linii regulacyjnej przyjętej przez jego poprzednika, Gary'ego Genslera.

Od czasu rezygnacji Genslera SEC wycofała kilka głośnych spraw przeciwko firmom kryptowalutowym, w tym Consensys, Crypto.com iMetaMask.