Wypłata 330 milionów dolarów przez JPMorgan dla Malezji wyjaśniona: wewnątrz ugody 1MDB

JPMorgan Chase zgodził się zapłacić Malezji 330 milionów dolarów (około 1,4 miliarda RM), co zamyka długotrwały spór banku o jego rolę w skandalu 1MDB.

Oświadczenie pojawiło się 22 sierpnia po latach przepychanek w sądach na wielu kontynentach.

Pieniądze z ugody zostaną przekazane na malezyjski rachunek powierniczy Assets Recovery Trust Account, na którym znajdują się dochody z wysiłków na rzecz odzyskania miliardów wyprowadzonych w wyniku tego, co śledczy nazwali jednym z największych oszustw finansowych na świecie.

W ramach porozumienia Malezja wycofa wszystkie zaległe pozwy, w tym roszczenia przeciwko szwajcarskiemu oddziałowi JPMorgan , a obie strony zobowiązały się nie podejmować dalszych działań związanych z aferą.

Jest to rozejm prawny, ale taki, który pozostawia w powietrzu szersze pytania o odpowiedzialność banków w skandalach takich jak 1MDB.

Ugoda kończy wieloletnią niepewność prawną

Afera 1MDB ciąży na światowych finansach od ponad dziesięciu lat. Śledczy szacują, że w latach 2009-2014 z funduszu wyprowadzono co najmniej 4,5 miliarda dolarów, a pieniądze przeszły przez niektóre z największych centrów finansowych na świecie.

Banki od Wall Street po Zurych, takie jak Goldman Sachs, Deutsche Bank i Coutts, zostały wciągnięte w ten kryzys.

Sprawy Malezji przeciwko szwajcarskiemu oddziałowi JPMorgan oskarżyły bank o zaniedbania, naruszenie obowiązków, a nawet spiskowanie w celu oszukania państwowego funduszu w pogoni za odszkodowaniami o wartości setek milionów.

Wypłata 330 milionów dolarów przez JPMorgan, sfinalizowana bez przyznania się do wykroczenia, skutecznie zamyka rozdział o jego prawnych uwikłaniach w Malezji.

Umowa oczyszcza bank z odpowiedzialności zarówno za obecne, jak i przyszłe roszczenia związane z 1MDB, kończąc lata niepewności co do jego ekspozycji.

We wspólnym oświadczeniu rząd Malezji i JPMorgan podkreśliły, że ugoda "wiąże obie strony wszelkimi przyszłymi roszczeniami lub sporami sądowymi związanymi z 1MDB", oferując miarę ostateczności po przedłużających się sporach.

JPMorgan stoi w obliczu ponownej szwajcarskiej kontroli

Ugoda pojawia się w delikatnym momencie, pokrywając się z nowymi działaniami w Szwajcarii przeciwko lokalnej spółce zależnej JPMorgan.

Na początku tego tygodnia szwajcarski prokurator generalny ukarał jednostkę grzywną w wysokości 3 milionów franków (3,7 miliona dolarów), powołując się na niedociągnięcia organizacyjne, które pozwoliły na pranie brudnych pieniędzy związanych z 1MDB.

Władze wskazały na dziesiątki podejrzanych przelewów o wartości około 174 milionów franków, dokonanych od końca 2014 r. do połowy 2015 r., mimo że publiczne ostrzeżenia nasiliły się w związku z partnerem 1MDB, PetroSaudi.

Prokuratorzy doszli do wniosku, że transakcje były bezpośrednio związane z wcześniejszymi nadużyciami, w tym z kierownictwem Petrosaudy, skazanym później za wyprowadzenie ponad 1,8 miliarda dolarów z funduszu.

JPMorgan podkreślił kroki podjęte od tego czasu w celu wzmocnienia swoich systemów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, podkreślając, że kontrola jest dziś znacznie silniejsza.

Dla Malezji umowa stanowi kolejny krok naprzód w trwającym od lat dążeniu do odzyskania miliardów wyprowadzonych z państwowego funduszu.

Wpisuje się to w szereg międzynarodowych uzdrowień i podkreśla poczucie zamknięcia jednego z najdalej idących skandali finansowych ostatniej dekady.