USA łagodzą część sankcji wobec Wenezueli, zezwalają na wybrane transakcje z PDVSA

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wydało Ogólną Licencję nr 52, upoważniającą do niektórych transakcji dotyczących Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) i jej powiązanych podmiotów zgodnie z przepisami dotyczącymi sankcji wobec Wenezueli.

Środek utrzymuje szersze ramy sankcji USA, jednocześnie tworząc ograniczony mechanizm umożliwiający określone transakcje ze spółką naftową należącą do państwa Wenezueli.

Licencja, podlegająca ścisłym warunkom, zezwala na transakcje wcześniej zakazane na mocy zarządzeń wykonawczych nr 13884 i nr 13850 dla ustalonych podmiotów amerykańskich.

Upoważnienie dotyczy PDVSA oraz każdego podmiotu, w którym posiada ona bezpośrednio lub pośrednio interes własnościowy w wysokości 50% lub większy.

Ochrona prawna i finansowa

Aby upoważnienie miało zastosowanie, należy spełnić szereg zabezpieczeń finansowych i prawnych.

Wszelkie rozstrzyganie sporów musi mieć miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych, a kontrakty z PDVSA muszą podlegać prawu USA lub prawu jurysdykcji USA.

Płatności na rzecz osób objętych sankcjami są surowo ograniczone i ściśle kontrolowane.

Wszystkie transfery finansowe muszą być dokonywane na rachunki w ramach funduszy depozytowych rządów obcych lub na inne konto wyznaczone przez Departament Skarbu USA, z wyłączeniem płatności za lokalne podatki, pozwolenia czy opłaty.

Wymóg ten zapewnia, że przepływy finansowe pozostają pod nadzorem USA.

Licencja definiuje „ustanowione podmioty amerykańskie” jako te zorganizowane zgodnie z prawem USA w dniu lub przed 29 stycznia 2025 r., ograniczając w ten sposób udział do podmiotów istniejących wcześniej, a nie nowych uczestników rynku.

Ważne zakazy nadal obowiązują

OFAC zachowuje szereg ograniczeń pomimo ograniczonego upoważnienia.

Transakcje zakazane na mocy wcześniejszych zarządzeń wykonawczych — takie jak te związane z obligacjami PDVSA i długiem suwerennym Wenezueli, a także wszelkie transakcje obejmujące sprzedaż lub zastaw udziałów będących własnością państwa — są wyraźnie wyłączone z licencji.

Aby zachować integralność istniejących sankcji, licencja zabrania również porozumień o ugodzie lub działań egzekucyjnych, które skutkowałyby przeniesieniem lub zmianą statusu zablokowanego majątku.

Z wyjątkiem PDVSA i objętych nią podmiotów, transakcje z osobami lub podmiotami znajdującymi się na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli i Podmiotów (SDN) nadal są zabronione.

Licencja zakazuje także ustaleń o charakterze niekomercyjnym, zamian długu oraz transakcji obejmujących złoto lub aktywa cyfrowe, takie jak emitowana przez rząd Wenezueli kryptowaluta.

Wymogi dotyczące raportowania eksportu ropy

Organizacje, które eksportują, reeksportują lub odsprzedają ropę lub produkty petrochemiczne pochodzenia wenezuelskiego do miejsc poza terytorium Stanów Zjednoczonych, podlegają kompleksowym obowiązkom raportowym.

Musi zostać złożony szczegółowy raport do władz USA, obejmujący informacje o krajach docelowych, wolumenach produktów, wartościach, szczegółach transakcji oraz stronach zaangażowanych.

W raportach należy również ujawnić wszelkie podatki, opłaty lub płatności dokonane na rzecz rządu wenezuelskiego.

Początkowy raport należy złożyć w ciągu dziesięciu dni od pierwszej transakcji, a aktualizacje co dziewięćdziesiąt dni przez cały czas trwania operacji.