Polícia do Vietnã combate golpe de mineração de criptomoedas e recupera 4 bilhões de dongs

A polícia do Vietnã deteve uma fraude de mineração de criptomoedas que atingiu mais de 200 moradores locais e roubou mais de US$ 150.000.

Um relatório da mídia local VnExpress afirma que quatro indivíduos, incluindo Tran Minh Quang, de 41 anos, foram presos na província de Dong Nai em conexão com a elaborada fraude.

O golpe em questão foi orquestrado por meio de uma falsa plataforma de mineração de criptomoedas chamada BitMiner, que oferecia um potencial de lucro irrealista para investimentos.

Para enganar as autoridades locais, o site foi hospedado em um domínio fora do país, em Cingapura.

Tran Minh Quang é preso pela polícia do Vietnã. Fonte: VnExpress.

Quang, considerado o mentor por trás do esquema, e seus cúmplices anunciaram o BitMiner como uma empresa sediada em Dubai, aproveitando a reputação da cidade como um centro global de criptomoedas para ganhar a confiança dos investidores e mascarar suas verdadeiras intenções.

O golpe

De acordo com as autoridades, o grupo recrutou vários promotores prometendo lucros para atrair novos investidores.

Os promotores foram treinados para apresentar o BitMiner como uma plataforma legítima e altamente lucrativa de mineração de criptomoedas equipada com tecnologias avançadas alimentadas por inteligência artificial.

Além disso, eles estão equipados com contas de negociação manipuladas e outros materiais de marketing para enganar as vítimas e fazê-las investir em vários pacotes de investimento oferecidos pelos golpistas.

A BitMiner oferecia quatro pacotes de mineração, a saber, Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond e Green Diamond, cada um alegando oferecer diferentes níveis de velocidade e lucratividade de mineração.

Para tornar a fachada mais real, os investidores também foram convidados a participar de fóruns on-line e sessões de treinamento, onde receberam apresentações sobre tecnologias avançadas de mineração com inteligência artificial e receberam a promessa de retornos garantidos sobre seus investimentos, acrescentou o relatório.

No entanto, em vez de serem usados para mineração de criptomoedas, todos os fundos coletados das vítimas foram canalizados diretamente para carteiras digitais controladas por Minh e seus cúmplices.

As autoridades estimam que o esquema fraudou investidores em aproximadamente 4 bilhões de dongs vietnamitas (US$ 157.300) antes de ser desmantelado.

Aumento de golpes criptográficos no Vietnã

As autoridades do Vietnã tiveram que lidar com vários golpes importantes relacionados a criptomoedas nos últimos meses.

No mês passado, a polícia de Hanói invadiu a sede da Million Smiles, uma empresa de criptomoedas fraudulenta que vendia uma criptomoeda falsa para investidores e arrecadou mais de 30 bilhões de dongs vietnamitas, avaliados em mais de US$ 1 milhão.

Chamada de moeda Quantum Financial System, o token foi anunciado como apoiado por tesouros antigos, mas na verdade era apenas um truque.

Os fundos adquiridos com os investimentos foram usados para os ganhos pessoais dos golpistas e para adquirir espaços de escritórios em áreas de vilas de luxo, a fim de dar mais legitimidade a todo o ato.

Da mesma forma, em outubro, a polícia desmantelou uma rede global de fraude criptográfica que operava golpes românticos, administrada por criminosos da Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado, no Laos.

O esquema promoveu outra plataforma falsa chamada Biconomynft, que acumulou mais de 17,6 bilhões de VND enquanto o golpe estava em operação.

Conforme relatado anteriormente pela Invezz, o setor de criptomoedas perdeu mais de US$ 3,6 bilhões com golpes de investimento em criptomoedas em 2024.