Queda do token LIBRA ligada a insiders de MELANIA, com US$ 87 milhões retirados antecipadamente

Analistas de blockchain da Bubblemaps identificaram uma sobreposição impressionante entre as carteiras envolvidas na ascensão e queda da MELANIA e aquelas por trás da LIBRA.

A investigação centra-se num endereço, P5tb4, que alegadamente lucrou mais de 2,4 milhões de dólares com MELANIA antes de transferir fundos para outra carteira, 0xcEA.

Esta carteira agora foi diretamente ligada ao criador da MELANIA.

O que torna a situação ainda mais alarmante é a forma como os fundos foram movimentados usando o Protocolo de Transferência entre Cadeias (CCTP) da USDC, um mecanismo projetado para facilitar transações blockchain sem interrupções.

Embora o CCTP seja uma ferramenta legítima, seu uso neste caso permitiu que os internos mascarassem suas transações, dificultando que os investidores individuais detectassem sinais de alerta precoce.

O esquema espelha a trajetória da MELANIA, onde pessoas de dentro compraram grandes quantidades do token antecipadamente, manipularam o preço e depois sacaram o dinheiro antes de seu eventual colapso.

A mesma estratégia foi aplicada com o LIBRA, culminando em uma retirada estimada de US$ 87 milhões por uma carteira-chave vinculada ao criador do projeto, DEfcyK.

Manipulação de tokens em série exposta

LIBRA e MELANIA não são casos isolados.

A mesma rede de informantes foi associada a vários esquemas de pump-and-dump, incluindo TRUST, KACY, VIBES e HOOD.

Cada um desses tokens seguiu o mesmo padrão: um aumento inicial impulsionado pela acumulação inicial de insiders, um aumento acentuado no preço alimentado por marketing e hype, e um colapso repentino depois que os insiders retiraram fundos.

Um rastreamento mais aprofundado do blockchain revelou que 0xcEA, o mesmo endereço que desempenhou um papel central na manipulação da MELANIA, também lucrou US$ 6 milhões adicionais com a LIBRA usando várias carteiras para ocultar transações.

O uso repetido de táticas semelhantes em diferentes tokens indica um esforço organizado para extrair o máximo lucro do mercado às custas dos traders varejistas.

Esse nível de coordenação levanta preocupações sobre a integridade mais ampla dos lançamentos de novos tokens no espaço de finanças descentralizadas.

Embora muitos projetos afirmem ser orientados pela comunidade, a realidade é que alguns são fortemente controlados por pessoas de dentro, com ferramentas para manipular os mercados nos bastidores.

Consequências políticas e transferência de culpa

Após o dramático colapso da LIBRA, o escândalo tomou um rumo político quando o presidente argentino Javier Milei, que havia sido ligado ao projeto, negou qualquer envolvimento.

A reação foi rápida, com alguns críticos pedindo uma investigação sobre se Milei deveria enfrentar um processo de impeachment por supostas ligações ao fracasso do token.

Enquanto isso, as entidades envolvidas no lançamento do LIBRA estão desviando a culpa. O KIP Protocol e a Kelsier Ventures, que desempenharam papéis na criação do token, se acusaram publicamente de responsabilidade.

O CEO do Protocolo KIP, Julian Peh, afirmou que o KIP não teve controle sobre o lançamento do LIBRA, enquanto a Kelsier Ventures, a formadora de mercado do token, argumentou que forças externas foram responsáveis pelo colapso.

À medida que as investigações prosseguem, a controvérsia da LIBRA destaca os riscos contínuos no mercado de criptomoedas, particularmente para investidores de varejo que podem, sem saber, entrar em projetos projetados para lucros internos.

Com ferramentas de rastreamento de blockchain, como o Bubblemaps, expondo mais desses esquemas, o setor enfrenta uma pressão crescente para implementar salvaguardas mais fortes contra a manipulação.