Polițiști ucraineni falși extorcă 250.000 de dolari în Tether de la un antreprenor online

Într-o înșelătorie nemaipomenită, infractorii ucraineni dându-se drept ofițeri de poliție au extorcat 250.000 de dolari în Tether (USDT) de la un om de afaceri, inventând acuzații penale.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Naționale a Ucrainei din 2 septembrie, înșelătoria s-a desfășurat în mai, când un antreprenor online în vârstă de 20 de ani a raportat că a fost vizat de persoane care se prefaceu a fi forțele de ordine.

Escrocii au inventat acuzații de colaborare cu Rusia și au amenințat victima cu închisoare pe termen lung din cauza unor acuzații false de trădare de stat.

Pentru a „rezolva” cazul inexistent, escrocii l-au instruit să transfere fondurile în USDT într-un portofel de criptomonede pe care îl controlau. Odată ce transferul a fost finalizat, infractorii au spălat rapid bunurile furate printr-un serviciu de schimb.

Agenții de securitate internă și de poliție cibernetică din cadrul Poliției Naționale a Ucrainei au reușit să urmărească mișcarea criptomonedei furate și să adune dovezi digitale ale crimei.

În urma unei investigații coordonate, forțele de ordine au identificat patru suspecți care locuiesc în Kiev și în regiunile învecinate.

Au fost efectuate o serie de raiduri simultane, vizând casele, vehiculele și alte bunuri ale acestora.

În timpul acestor raiduri, poliția a confiscat carduri bancare, computere, telefoane mobile, mașini de lux, acreditări de presă contrafăcute, muniție și aproape 7.000 de dolari în numerar.

Suspecții riscă 12 ani de închisoare

Suspecții au fost acuzați în temeiul părții 4 a articolului 189 din Codul penal al Ucrainei, care presupune o pedeapsă maximă de 12 ani de închisoare, împreună cu confiscarea bunurilor.

De asemenea, li s-a comunicat o înștiințare de suspiciune și în prezent așteaptă o hotărâre judecătorească privind arestarea. Autoritățile investighează implicarea lor în alte infracțiuni similare și potențiali complici.

Acest caz urmează unei investigații recente, de mare importanță, în care un blogger ucrainean a fost acuzat de sustragerea de taxe de peste 5 milioane de dolari printr-o schemă complexă de criptomonede.

Cazul bloggerului, care a implicat sectoare online semnificative, inclusiv jocurile de noroc și pariurile, subliniază natura omniprezentă a criminalității financiare în regiune.

Pe măsură ce autoritățile ucrainene continuă să reprime frauda, această ultimă înșelătorie servește ca o reamintire clară a riscurilor asociate cu tranzacțiile financiare și a importanței protejării împotriva unor astfel de scheme sofisticate.

Eforturile continue ale Poliției Naționale și ale unităților de criminalitate informatică sunt cruciale în abordarea acestor amenințări și pentru protejarea persoanelor de exploatarea financiară.

Prevalența tot mai mare a fraudelor legate de criptomonede evidențiază necesitatea unei vigilențe sporite și a unor măsuri de securitate robuste pentru a preveni astfel de escrocherii. Acest caz ilustrează provocările mai ample cu care se confruntă forțele de ordine ucrainene în abordarea peisajului în evoluție al criminalității financiare.