Șapte schimburi de criptomonede offshore pentru a-și justifica reintrarea în India

Șapte schimburi de criptomonede se așteaptă să revină în India după ce au fost restricționate pentru nerespectarea Legii de prevenire a spălării banilor (PMLA) din țară.

Potrivit unui raport din 12 septembrie de la ET, oficialii familiarizați cu chestiunea susțin că Unitatea de Informații Financiare din India (FIU) ar trebui să audă cererile a șapte schimburi de criptomonede străine care au fost obligate să își înceteze operațiunile în India la sfârșitul anului trecut.

Audierea este programată să aibă loc săptămâna aceasta, unde schimburile de criptomonede Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex și Bitstamp vor solicita aprobarea pentru a reintra pe piața indiană.

Pe 28 decembrie, FIU a trimis acestor burse, alături de Binance și KuCoin, notificări de conformitate cu motivele de conformare, pentru nerespectarea politicilor de combatere a spălării banilor din India și pentru operarea ilegală.

Ca parte a represiunii, supraveghetorul a restricționat și accesul la aceste platforme prin blocarea URL-urilor către site-urile lor web. Aceasta a fost urmată de interzicerea aplicațiilor respective atât în ​​magazinul de aplicații, cât și în magazinul Google.

Notificarea a venit ca un produs secundar al unui mandat din martie 2023 din partea Ministerului de Finanțe al Indiei, care cere ca toți furnizorii de servicii de active digitale virtuale să fie înregistrați pentru a-și putea oferi serviciile.

Până în momentul în care bursele offshore au fost avertizate, 28 de firme de criptomonede interne precum CoinDCX și WazirX se înregistraseră deja.

Măsuri stricte de conformitate

Acum, bursele caută să reintre pe piața indiană prin confirmarea conformității cu reglementările locale, inclusiv prin efectuarea unei verificări stricte a clienților și aderarea la normele KYC și protocoalele AML.

De asemenea, schimburile ar trebui să-și mute serverele în India. De asemenea, trebuie să asigure raportarea în timp util a tranzacțiilor suspecte și să mențină înregistrări detaliate pentru a îndeplini cerințele stabilite de FIU ca entitate raportoare.

În plus, bursele vor fi, de asemenea, obligate să plătească amenzi pentru operațiunile lor ilegale, pedeapsa exactă urmând să fie decisă „pe baza depunerii lor”, a adăugat un oficial.

Chiar și după respectarea cerințelor, ar putea să dureze ceva timp înainte ca schimburile să fie permise să își reia operațiunile.

Pe lângă sancțiunea pentru nerespectare, cele șapte burse ar datora guvernului indian aproximativ 2900 de crori INR în taxe pe bunuri și servicii. Această taxă trebuie plătită înainte ca interdicția să fie revocată.

De asemenea, autoritatea GST intenționează să trimită notificări către alte burse care au funcționat anterior în India.

La momentul redactării acestui articol, Binance și KuCoin erau singurele burse offshore care au primit aprobarea FIU pentru a oferi servicii în India. Binance a fost obligat să plătească o amendă de 2,25 milioane de dolari în iunie, în timp ce KuCoin a trebuit să plătească 41.000 de dolari.

În timp ce schimburile sunt reglementate, India în prezent nu are o claritate de reglementare în ceea ce privește criptomonedele, în afară de faptul că acestea nu pot fi folosite ca mijloc legal.

Cu toate acestea, națiunea colectează un TDS de 1% pentru fiecare tranzacție și un impozit pe câștigurile de capital de 30% pe profiturile generate din vânzarea sau transferul de criptomonede.