FBI recuperează 8,3 milioane de dolari dintr-o înșelătorie criptografică bancară din Kansas: victimele vor primi restituirea

Biroul Federal de Investigații (FBI) a recuperat 8,3 milioane de dolari din fonduri furate legate de o schemă de criptomonede care a dus la prăbușirea Băncii Heartland Tri-State din Kansas.

Această recuperare oferă o măsură de restituire pentru 30 de victime, inclusiv membri ai comunității care și-au încredințat investițiile fostului CEO al băncii.

Prăbușirea băncii Heartland Tri-State

Shan Hanes, fostul director executiv al Heartland Tri-State Bank, a fost condamnat la 293 de luni de închisoare pentru deturnarea de 47,1 milioane de dolari într-o escrocherie cu criptomonede care a provocat în cele din urmă eșecul băncii, potrivit unui raport de la Associated Press.

În timp ce Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a asigurat și a rambursat cele 47,1 milioane de dolari pierdute de clienți, schema a dus la o pierdere separată de 9 milioane de dolari pentru investitorii băncii.

Recuperarea recentă de 8,3 milioane de dolari de către FBI reprezintă un pas semnificativ către compensarea acestor investitori.

Procurorul american Kate E. Brubacher a declarat că Departamentul de Justiție, prin condamnarea și condamnarea lui Hanes, a asigurat dreptatea victimelor, iar acest ordin judecătoresc oferă acum o oarecare ajutor financiar.

Anatomia unei escrocherii „măcelărirea porcilor”.

Înregistrările instanței arată că schema s-a desfășurat în vara anului 2023. Pe o perioadă de opt săptămâni, Hanes a executat 11 transferuri bancare, în valoare totală de 47,1 milioane de dolari, din conturile clienților.

El credea că aceste plăți erau necesare pentru a finaliza investițiile și a încasa pe un site web de criptomonede.

Procurorii au descris înșelătoria ca fiind o schemă clasică de „măcelărire a porcilor”, în care victimele sunt manipulate să investească masiv în criptomonede, doar pentru ca fondurile lor să dispară.

Hanes a investit inițial ceea ce credea a fi 5.000 de dolari în criptomonede la sfârșitul anului 2022, urmând instrucțiunile unei persoane cu care a comunicat prin WhatsApp.

În lunile următoare, a investit fonduri de la biserica sa și un club de investiții înainte de a recurge la deturnarea conturilor clienților, ducând la prăbușirea băncii.