Australia vizează operatorii ilegali de ATM-uri criptografice cu un nou grup operativ de reglementare

Autoritățile de reglementare din Australia intensifică supravegherea sectorului criptomonedei cu un nou grup operativ menit să reprime operatorii ilegali de ATM-uri criptografice.

Potrivit unei declarații recente a Centrului Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC), agenția a creat un grup de lucru intern pentru a supraveghea operatorii cripto ATM-uri și a lua măsuri împotriva celor care nu respectă mandatele locale.

Australia a asistat la o creștere a infracțiunilor legate de criptomonede, actorii răi exploatând anonimatul și capabilitățile de tranzacționare rapidă ale activelor digitale.

Aceste infracțiuni variază de la spălare de bani și fraudă până la utilizarea catârilor de bani în facilitarea activităților ilicite, potrivit datelor de informații citate de AUSTRAC.

În special, criminalii folosesc adesea cripto ATM-urile, pe care CEO-ul AUSTRAC, Brendan Thomas, le-a descris drept „căi atractive pentru criminali” datorită accesibilității și capacității lor de a facilita transferurile instantanee și ireversibile.

Se așteaptă ca astfel de activități să crească odată cu creșterea adoptării cripto, a remarcat Thomas, declarând:

Pentru a minimiza aceste riscuri, pe parcursul anului viitor, grupul operativ va lucra pentru a se asigura că operatorii cripto ATM-uri respectă legile australiane împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Aceasta include verificarea faptului că operatorii sunt înregistrați la AUSTRAC, efectuarea de verificări minuțioase Know Your Customer (KYC), monitorizarea tranzacțiilor pentru activități suspecte și raportarea unor depozite sau retrageri mari de numerar care depășesc 10.000 AUD (aproximativ 6400 USD).

Nerespectarea acestor cerințe ar duce la „sancțiuni financiare semnificative”, a continuat Thomas, subliniind că „AUSTRAC nu va ezita să ia măsuri”.

„Acesta este primul pas în focalizarea AUSTRAC de a reduce utilizarea criminală a criptomonedei în Australia”, a adăugat el.

În prezent, Australia ocupă locul trei la nivel global în ceea ce privește numărul de ATM-uri criptografice, datele de la Coin ATM Radar indicând un total de 1.308 de aparate, Sydney și Melbourne găzduind cele mai mari numere.

Cu toate acestea, agenția susține că doar o mică parte din aceste utilaje sunt operate de operatori înregistrați.

Australia ține sub control sectorul cripto

Australia rămâne precaută cu sectorul cripto și a emis în repetate rânduri avertismente cu privire la diferitele riscuri implicate de această clasă de active în expansiune rapidă.

La începutul acestui an, Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) a avertizat cu privire la natura speculativă a criptomonedelor înainte de lansarea fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) Bitcoin la Bursa de Valori Australiană (ASX).

ASIC a urmărit și companiile cripto, despre care crede că oferă valori mobiliare neînregistrate.

Între timp, în raportul său de evaluare a riscurilor din 2024, AUSTRAC a semnalat criptomonedele drept un instrument „cu risc ridicat” care ar putea promova activitățile de spălare a banilor.

Poziția strictă a Australiei cu privire la criptomonede vine în momentul în care națiunea a asistat la o creștere a crimelor cripto.

Un raport din august al Poliției Federale Australiane a constatat că localnicii au pierdut peste 180 de milioane de dolari AUD din cauza escrocherilor de investiții cripto în doar 12 luni.

În aceeași lună, ASIC a distrus peste 600 de site-uri web care ar fi promovat înșelătorii legate de cripto.