Escrocherii criptografice și romantice din Nigeria: 792 de suspecți arestați de autorități

Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din Nigeria a desființat o operațiune internațională de fraudă elaborată, arestând 792 de suspecți presupus implicați în investiții cripto și escrocherii romantice.

Raidul coordonat din 10 decembrie 2024 a vizat clădirea Big Leaf din insula Victoria, Lagos, care a fost folosită ca un centru pentru instruirea complicilor nigerieni în activități frauduloase.

Printre cei reținuți se numărau 148 de cetățeni chinezi, 40 de filipinezi și persoane din alte țări. Operațiunea evidențiază extinderea globală a acestor scheme, care au făcut pradă victimelor din America de Nord, Europa și nu numai.

Peste 500 de carduri SIM recuperate

În timpul raidului, anchetatorii au descoperit dovezi extinse ale activităților suspecților, inclusiv peste 500 de carduri SIM, computere de ultimă generație și telefoane mobile folosite pentru a înșela victimele.

Facilitatea cu șapte etaje a găzduit operațiuni sofisticate menite să orchestreze escrocherii pe platforme precum WhatsApp, Instagram și Telegram.

EFCC a sechestrat și vehicule folosite în operațiune, subliniind amploarea și organizarea activităților frauduloase.

Potrivit președintelui EFCC, Ola Olukoyede, vorbind prin directorul Afacerilor Publice Wilson Uwujaren, clădirea a servit ca un teren de antrenament unde cetățenii străini au instruit recruții nigerieni despre cum să execute escrocherii, inclusiv crearea de profiluri false și manipularea victimelor pentru a investi într-un platformă falsă, www.yooto.com.

Profiluri false și investiții frauduloase

Frauda sa bazat în mare măsură pe utilizarea unor identități false pentru a câștiga încrederea victimelor.

Recruții au fost supuși unui program de introducere de două săptămâni, în timpul căruia au fost instruiți să se umble de persoane străine în mod convingător.

Taxele inițiale de activare pe platforma frauduloasă au început de la 35 USD, victimele fiind atrase în timp să investească sume mai mari.

Odată ce victimele s-au logodit, complicii nigerieni au fost lăsați deoparte, iar operatorii străini au preluat escrocheria, întrerupând legăturile pentru a ascunde tranzacțiile.

Această strategie stratificată a făcut ca victimele să fie dificil să urmărească sursa pierderilor lor, subliniind abordarea calculată a operațiunii.

Plățile ocolesc sistemele corporative

Pentru a păstra secretul, plățile către recruții nigerieni au fost făcute fie în numerar, fie prin conturi bancare personale, ocolind în întregime sistemele corporative.

Această abordare a asigurat că operațiunile au rămas sub radar, complicând și mai mult eforturile de urmărire și dezmembrare a rețelei.

EFCC a confirmat că investigațiile sunt în desfășurare, cu planuri de a acuza suspecții odată ce procesul este finalizat.

Raidul este una dintre cele mai mari acțiuni coordonate întreprinse împotriva fraudei legate de criptomonede în Nigeria, o țară adesea citată ca punct fierbinte pentru astfel de activități.

Arestarea a sute de indivizi de diferite naționalități evidențiază caracterul transnațional al acestor scheme, precum și necesitatea unei mai mari colaborări internaționale pentru combaterea criminalității cibernetice.