Rusia a început să vândă 1.032 BTC din cazul de corupție cripto

Rusia a început să lichideze un volum important de Bitcoin confiscat în timpul anchetei sale asupra grupului de hackeri Infraud, o mișcare care ar putea marca un punct de cotitură în modul în care țara gestionează activele cripto confiscate.

Vânzarea, care implică inițial Bitcoin în valoare de aproape 10 milioane de dolari, este primul pas în transformarea unui total de 1.032,1 BTC în monedă fiat, conform unui site media rusesc.

Decizia subliniază implicarea din ce în ce mai mare a Rusiei față de criptomonede în sectoarele juridic și financiar, chiar dacă complexitățile legale încetinesc procesul.

Bătălii legale pentru proprietatea Bitcoin

Rezerva de Bitcoin vine din condamnarea lui Marat Tambiev, un fost anchetator al Comitetului de Investigații din Rusia, care a fost găsit vinovat în 2023 că a acceptat 1.032,1 BTC ca mită de la grupul de hackeri Infraud.

Acest transport masiv a fost confiscat de pe computerele și dispozitivele de stocare ale lui Tambiev, făcându-l cel mai mare captură de Bitcoin din Rusia până în prezent.

Tambiev a fost condamnat la 16 ani într-o colonie penală de maximă securitate și amendat cu 500 de milioane de ruble (5 milioane de dolari).

Vânzarea întregului depozit s-a dovedit a fi un labirint legal. Se pare că Tambiev a împărțit Bitcoin-ul în portofele mai mici, necesitând hotărâri judecătorești separate pentru a accesa fiecare tranșă.

Procurorii bănuiesc că unele dintre activele digitale ar fi putut fi transmise familiei lui Tambiev, complicând și mai mult eforturile de recuperare.

La sfârșitul anului 2024, procurorul general rus a depus dosare suplimentare vizând rudele lui Tambiev și bunurile acestora, cu scopul de a extinde pretenția statului asupra averii sale nelegiuite.

Procesele juridice îndelungate evidențiază provocările lichidării activelor descentralizate în cauzele penale, mai ales atunci când proprietatea este ascunsă de natura pseudonimului blockchain.

Mită criptografică sub control

Cazul a evidențiat, de asemenea, o tendință îngrijorătoare de utilizare a criptomonedei pentru mită și corupție în Rusia.

Între 2020 și 2022, Tambiev a acceptat mită Bitcoin pentru a ajuta Infraud să se sustragă la investigațiile poliției și să ascundă dețineri cripto în valoare de 14 miliarde de ruble (137 de milioane de dolari).

În cazuri similare au fost implicați și alți oficiali, printre care Kristina Lyakhovenko, o altă fostă anchetatoare, care a fost condamnată la nouă ani pentru acceptare de mită.

Între timp, Dmitri Gubin, un fost șef adjunct al departamentului de investigații din districtul Tverskoi din Moscova, rămâne în libertate după ce a fugit de autorități.

Prevalența tot mai mare a mituirii pe bază de criptografii reflectă o schimbare mai largă către tranzacții „non-numerare” în activitatea criminală.

Experți precum Marina Odintsova, șeful filialei Kirov a Asociației Avocaților din Rusia, au observat o creștere semnificativă a utilizării monedelor digitale în scopuri ilicite, punând noi provocări pentru aplicarea legii.

Implicații pentru politica cripto a Rusiei

Decizia Rusiei de a vinde Bitcoin-ul confiscat evidențiază evoluția poziției sale cu privire la criptomonede.

În mod tradițional sceptic față de activele digitale, Kremlinul și-a semnalat recent deschiderea față de utilizarea acestora, mai ales că sancțiunile limitează accesul la sistemele financiare internaționale.

Vânzarea actuală ar putea crea un precedent pentru modul în care activele digitale confiscate sunt gestionate și integrate în cuferele statului.

Această abordare ridică întrebări cu privire la supravegherea reglementară și la potențiala utilizare abuzivă.

În timp ce vânzarea ajută la lichidarea activelor care nu pot fi urmărite, criticii susțin că ar putea legitima din neatenție implicarea statului pe piețele cripto, complicând și mai mult peisajul de reglementare al Rusiei.