Procurorul chilian își exprimă îngrijorarea cu privire la utilizarea ilegală a criptomonedei în America Latină

Parchetul din Antofagasta, situat în nordul Chile, a publicat un raport despre utilizarea probabilă a criptomonedelor de către organizațiile criminale de peste mări pentru a ascunde bunuri ilegale.

Investigațiile au scos la iveală dovezi că aceste companii ar putea folosi criptomoneda pentru a-și ascunde operațiunile financiare, declanșând un răspuns puternic din partea forțelor de ordine chiliene.

Criptocrima în LATAM: bande venezuelene și criptomonede

„Criptomonedele și bandele venezuelene reprezintă o nouă umbră întunecată a criminalității”, spune Juan Carlos Bekios, procurorul regional al Antofagasta, într-o declarație de presă.

El a menționat un caz izbitor în care, în timpul unui raid masiv asupra unei bande venezuelene violente implicate în acte criminale precum răpirea și traficul de droguri, au fost confiscate doar 70.000 de pesos (aproximativ 90 de dolari).

Bunurile tipice, cum ar fi mașinile, casele și afacerile asociate în mod normal cu astfel de grupuri violente au lipsit, deoarece motivația lor principală este de a colecta și muta rapid bunuri.

"Cu toate acestea, situația sună ciudat", a continuat el, "când luăm în considerare tipul acestor organizații. De exemplu, activitățile lor le descriu ca fiind foarte inteligenți în a-și păstra banii ascunși. Principiul lor de integrare sugerează că criptomonedele sunt unul dintre instrumentele lor principale”.

Trecerea la criminalitatea sofisticată

Transformarea continuă a practicilor criminale a cerut reorganizarea necesară a serviciilor de poliție, care au fost nevoite să își adapteze fluxurile de lucru pentru a combate crima organizată.

Parchetul Antofagasta a observat deja o tendință îngrijorătoare: infractorii folosesc din ce în ce mai mult monede digitale în locul sistemelor bancare tradiționale pentru a se sustrage controlului legal.

„Panorama criminalității s-a schimbat dramatic”, a comentat Bekios. Sindicatele sunt acum mai pricepute să-și mute și să-și ascundă fondurile.

Înființarea unui grup de lucru special

Ca reacție la aceste pericole în creștere, Parchetul Antofagasta a început pregătirile pentru escaladarea investigațiilor legate de cripto.

Într-o scrisoare oficială se spunea că va fi creată o echipă special compusă pentru a răspunde acestei solicitări stringente, condusă de un procuror din cadrul Biroului de Analiză și Criminalitate Complexă (FACC).

„Vrim nu direct constatările accidentale ale tranzacțiilor cu criptomonede, ci acțiunile preventive care vor determina ce fel de organizații folosesc aceste metode la nivel național sau transnațional”, a spus Bekios, subliniind importanța examinării fluxului acestor canale financiare pentru a finaliza pe deplin poliția. eforturi.

Înfruntarea provocărilor

Bekios a menționat că, deși acuzarea a confiscat unele cripto-active în trecut, investigațiile viitoare au necesitat o abordare mai eficientă.

„Ne propunem să ne extindem dincolo de activul convențional cu evoluția tehnologiei. Este esențial să dobândim abilități în urmărirea monedelor digitale, pe măsură ce ne aliniem la inovațiile tehnologice concurente”, a declarat el.

Această ajustare face parte dintr-o tendință mai largă în care agențiile de aplicare a legii tratează criptomonedele nu doar ca un mijloc de tranzacții legitime, ci și ca un vehicul pentru spălarea banilor.

Creșterea capacităților va ajuta Parchetul Antofagasta să conecteze părțile tehnologice și cele de investigație pentru a obține cel mai eficient rezultat.

Drumul către controlul digital suprem al criminalității

Avertismentul dat de Parchetul Antofagasta ar trebui să fie un semnal serios de trezire a lumii cu privire la efectele secundare ale globalizării și tehnologiei digitale în criminalitate.

Creșterea utilizării criptomonedelor în rândul sindicatelor criminale necesită ca forțele de ordine să fie sprijinite prin măsuri proactive și formare specializată.

Reducerea criminalității digitale în curs de desfășurare, cu care se confruntă Chile în prezent, depinde în mare măsură de crearea de echipe capabile să contracareze utilizarea ilegală a criptomonedelor, protejând astfel integritatea sistemelor financiare naționale și internaționale.

Colaborarea puternică, tacticile inovatoare și urmărirea fermă vor fi cruciale pentru dezmembrarea acestor rețele complexe și pentru protejarea societății de efectele de amploare ale crimei organizate.

Chile ocupă locul al doilea în volumul de tranzacționare cu criptomonede

Chile se află pe locul doi pe lista globală pentru volumul de tranzacționare cu criptomonede față de venitul mediu lunar, cu un uluitor de 94,50%.

Argentina este cel mai apropiat concurent cu 55,86%, în timp ce Columbia și Venezuela raportează cifre de 20,60% și, respectiv, 48,34%.

Acest clasament, care a fost publicat de Cointelegraph en Español la jumătatea anului 2024, marchează o schimbare decisivă în economia Americii Latine, unde criptomonedele nu mai sunt doar speculații, ci o parte de neînlocuit a finanțelor și o componentă esențială a sistemelor economice ale Regiunii.

Într-o examinare amplă efectuată de CoinWire, numită „Care țări tranzacționează cel mai mult?”, s-a subliniat că singura țară care învinge Chile este Brazilia în volumele de tranzacționare prevăzute pentru 2024, care urmează să depășească 105 miliarde de dolari.

Raportul a lăudat Chile nu numai pentru volumele masive de comerț, ci și pentru nivelul semnificativ de participare a cetățenilor săi la criptomonede.

Această tendință indică mișcarea societății către monedele digitale, care sunt văzute din ce în ce mai mult ca un instrument de investiții, mai ales atunci când comunitatea trece prin niște experiențe tumultoase în ceea ce privește economie.

Mai mult, cercetarea subliniază că oamenii din Chile transferă o parte substanțială a câștigurilor lor către cheltuielile cu criptomonede, cu o medie de 447 USD pe lună.

Acest număr anunță că ei cheltuiesc 65% din salariile medii lunare pe el, ceea ce este în concordanță cu ceea ce plătesc de obicei ca chirie; evidențiind astfel importanța criptomonedelor în deciziile lor financiare de zi cu zi.

În fața dinamicii pieței globale de criptomonede, investițiile personale masive ale indivizilor servesc nu numai ca un catalizator pentru necesitatea unor măsuri de reglementare corecte, ci și pentru aplicarea legii atrăgătoare, în special în ceea ce privește amenințările cu crimele cripto de către bandele criminale.