Fondatorii EmpiresX au amendat cu peste 130 de milioane de dolari pentru o schemă cripto frauduloasă

Tribunalul districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Floridei a impus amenzi de peste 130 de milioane de dolari fondatorilor EmpiresX, o platformă de investiții care ar fi promis profituri vertiginoase, dar a produs înșelăciune și pierderi financiare.

Hotărârea instanței a urmat unui proces intentat de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la 30 iunie 2022. După ce inculpații nu au răspuns, s-a pronunțat o hotărâre în lipsă, care a dus la pedepse mari.

Emerson Pires și Flavio Goncalves, creștinii brazilieni din spatele EmpiresX, au fost constatați de către Tribunalul Districtual că au orchestrat o schemă care a indus în eroare investitorii prin promisiuni de investiții cripto profitabile.

Cei doi, împreună cu asociatul Joshua Nicholas, au fost acuzați că au folosit abuziv fondurile investitorilor pentru câștiguri personale, inclusiv achiziții de lux și călătorii, în timp ce arătau profituri fictive din investiții inexistente.

Fondatorii EmpiresX au fugit în Brazilia

Fondatorilor li s-a ordonat colectiv să plătească 32,1 milioane de dolari în degorgement pentru câștigurile lor nelegiuite și alte 96,5 milioane de dolari în penalități monetare civile.

Joshua Nicholas, care a pledat deja vinovat de conspirație pentru a comite fraudă a valorilor mobiliare, riscă propriile sale sancțiuni de 289.000 de dolari în descarcare și 867.000 de dolari în amenzi civile.

Anchetatorii au urmărit aproximativ 40 de milioane de dolari care au fost canalizați în schema EmpiresX, o parte din acestea fiind convertite în criptomonede precum Bitcoin (BTC), Ether (ETH) și USDT Tether.

Autoritățile au reușit să recupereze aproximativ 22,8 milioane de dolari în monede digitale de la fondatori, oferind o oarecare ușurare investitorilor fraudați.

Dincolo de sancțiunile financiare, instanța a emis ordonanțe permanente împotriva lui Pires, Goncalves și Nicholas, interzicându-le efectiv să participe pe piețele financiare din SUA.

După ce au aflat de acuzații, Pires și Goncalves au fugit în Brazilia, unde rămân la îndemână din cauza legilor braziliene care interzic extrădarea cetățenilor săi.

Schimbarea CFTC din SUA în reglementarea criptografică sub președintele Donald Trump

Dezastrul EmpiresX vine într-un moment crucial pentru reglementarea criptomonedei în SUA.

Președintele interimar al CFTC, Caroline Pham, a anunțat pe 5 februarie o schimbare de la ceea ce a fost numit „reglementare prin aplicare”, o practică mai răspândită în timpul administrației anterioare.

În schimb, se va pune accent pe realinierea grupurilor operative pentru a spori supravegherea pieței și încrederea publicului.

Brian Young, directorul de aplicare al CFTC, a subliniat importanța acestor schimbări, declarând că ele sunt concepute pentru a susține încrederea publicului în integritatea piețelor financiare.

Cazul EmpiresX ar putea servi drept o poveste de avertizare pentru alții din spațiul cripto în plină dezvoltare, semnalând că organismele de reglementare își accentuează atenția asupra fraudei în cadrul investițiilor în criptomonede.