Fondatorul Gotbit recunoaște acuzațiile de manipulare a pieței și pierde 23 de milioane de dolari din acordul de pledoarie

Aleksei Andriunin, fondatorul Gotbit, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției care i-ar putea permite să evite amenzi mari și o pedeapsă lungă cu închisoarea.

Conform documentelor instanței făcute publice pe 20 martie, Andruinin a pledat oficial vinovat de acuzații de manipulare a pieței și fraudă electronică și a fost de acord să renunțe la cripto-activele legate de presupusele sale infracțiuni, ca parte a unui acord cu procurorul SUA pentru districtul Massachusetts.

Dacă înțelegerea este aprobată, el s-ar putea confrunta cu o pedeapsă redusă de până la 24 de luni de închisoare în loc de potențiala pedeapsă de 20 de ani pe care a riscat-o inițial.

Ce este Gotbit?

Andriunin a fondat Gotbit ca o firmă de creare de piață care a oferit servicii de lichiditate proiectelor cripto.

Cu toate acestea, procurorii federali susțin că a fost în esență o operațiune de manipulare a pieței, care desfășoară „tranzacții de spălare” pentru a umfla artificial volumele de tranzacționare și a induce în eroare investitorii.

Potrivit dosarelor judecătorești, între 2018 și 2024, Gotbit ar fi contribuit la promovarea proiectelor cripto, inclusiv a companiilor cu sediul în SUA, prin crearea unei cereri false pentru jetoanele lor.

Procurorii spun că firma a efectuat tranzacții false, a manipulat prețurile jetonelor și a creat tendințe de piață înșelătoare pentru a atrage investitori reali.

În esență, era o schemă pay-to-play în care proiectele puteau cumpăra vizibilitate și credibilitate, chiar dacă cererea reală nu exista.

Într-o plângere separată, SEC a susținut că Gotbit a păstrat înregistrări detaliate ale manipulării sale, urmărind „volumul creat” versus „volumul natural al pieței”.

Andriunin însuși părea conștient de zona gri etică. Într-un interviu din 2019, el a recunoscut că modelul de afaceri al lui Gotbit „nu era complet etic”.

Acea recunoaștere a fost menționată ulterior în dosarele Departamentului de Justiție ca o dovadă suplimentară a faptelor greșite intenționate.

În octombrie 2024, procurorii federali l -au acuzat pe Gotbit alături de ZM Quant, CLS Global și MyTrade în primul caz penal care vizează manipularea pieței cripto.

În total, 14 persoane și patru companii au fost acuzate, autoritățile confiscând peste 25 de milioane de dolari în cripto.

Andriunin va pierde toate bunurile

Acordul lui Andriunin îi cere să predea 23 de milioane de dolari în monede stabile din patru portofele aflate sub controlul său.

„Pârâtul este de acord să ia cu promptitudine toate măsurile necesare pentru a transmite titlul clar asupra bunurilor de mai sus către Statele Unite”, a declarat liderul B. Foley de la biroul procurorului american în documentele instanței.

Aceste fonduri, stocate în USDT și USDC, erau legate din punct de vedere tehnic de Gotbit Consulting LLC, dar documentele instanței confirmă că Andriunin era singurul operator al acestor portofele.

Dacă instanța aprobă înțelegerea, Andriunin va executa până la 24 de luni de închisoare, mult mai puțin decât deceniile cu care s-a confruntat inițial, alături de o amendă de „250.000 de dolari sau dublul câștigului sau pierderii brute din infracțiune”.

După eliberare, i se va interzice, de asemenea, să participe la orice activități legate de cripto, timp de trei ani sub eliberare supravegheată.

Reprimarea din SUA împotriva lui Gotbit face parte dintr-un efort mai amplu de curățare a piețelor cripto.

După cuma raportat anterior de către Invezz, anul trecut, FBI și-a lansat propriul token de criptomonedă, NexFundAI, ca parte a unei operațiuni sub acoperire pentru a demasca manipulatorii de piață.

Gotbit a fost implicat direct în această întepătură, lucrând alături de Saitama, o firmă cripto cu sediul în Massachusetts, în ceea ce procurorii descriu drept o schemă de pompare și descărcare de 7,5 miliarde de dolari.

La acea vreme, DOJ a susținut că Saitama a colaborat cu Gotbit pentru a umfla artificial valoarea jetonului său, în timp ce directorii și-au vândut în secret participațiile, obținând profituri de zeci de milioane de pe piața manipulată.