El fundador de Gotbit admite cargos de manipulación del mercado y renuncia a 23 millones de dólares en un acuerdo de culpabilidad.

Aleksei Andriunin, fundador de Gotbit, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad que podría permitirle evitar fuertes multas y una larga condena de prisión.

Según documentos judiciales hechos públicos el 20 de marzo, Andruinin se declaró oficialmente culpable de los cargos de manipulación del mercado y fraude electrónico, y acordó renunciar a los activos criptográficos relacionados con sus presuntos delitos como parte de un acuerdo de culpabilidad con el fiscal federal del distrito de Massachusetts.

Si se aprueba el acuerdo, podría enfrentarse a una pena reducida de hasta 24 meses de prisión en lugar de la posible condena de 20 años que inicialmente arriesgaba.

¿Qué es Gotbit?

Andriunin fundó Gotbit como una empresa de creación de mercado que ofrecía servicios de liquidez a proyectos de criptomonedas.

Sin embargo, los fiscales federales afirman que se trataba esencialmente de una operación de manipulación del mercado, realizando "operaciones ficticias" para inflar artificialmente los volúmenes de negociación y engañar a los inversores.

Según documentos judiciales, entre 2018 y 2024, Gotbit supuestamente ayudó a promocionar proyectos de criptomonedas, incluidas empresas con sede en EE. UU., creando una demanda artificial de sus tokens.

Los fiscales afirman que la empresa ejecutó operaciones falsas, manipuló los precios de los tokens y creó tendencias de mercado engañosas para atraer a inversores reales.

Esencialmente, era un esquema de pago por participación donde los proyectos podían comprar visibilidad y credibilidad, incluso si la demanda real no existía.

En una denuncia separada, la SEC afirmó que Gotbit llevaba registros detallados de su manipulación, rastreando el "volumen creado" frente al "volumen de mercado" natural.

El propio Andriunin parecía consciente de la zona gris ética. En una entrevista de 2019, admitió que el modelo de negocio de Gotbit "no era del todo ético".

Esa admisión fue posteriormente citada en documentos del Departamento de Justicia como prueba adicional de mala conducta intencionada.

En octubre de 2024, los fiscales federales acusaron a Gotbit junto con ZM Quant, CLS Global y MyTrade en el primer caso penal dirigido a la manipulación del mercado de criptomonedas.

En total, se presentaron cargos contra 14 personas y cuatro empresas, y las autoridades confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas.

Andriunin perderá todos sus activos.

El acuerdo de culpabilidad de Andriunin exige que entregue 23 millones de dólares en criptomonedas estables de cuatro billeteras bajo su control.

“El demandado se compromete a tomar de inmediato todas las medidas necesarias para transferir la titularidad plena de los activos mencionados a los Estados Unidos”, declaró en documentos judiciales el fiscal principal B. Foley de la oficina del fiscal federal.

Estos fondos, almacenados en USDT y USDC, estaban técnicamente vinculados a Gotbit Consulting LLC, pero los documentos judiciales confirman que Andriunin era el único operador de estas billeteras.

Si el tribunal aprueba el acuerdo, Andriunin cumplirá hasta 24 meses de prisión, mucho menos que las décadas a las que se enfrentaba inicialmente, junto con una multa de “250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito”.

Tras su liberación, también se le prohibirá participar en cualquier actividad relacionada con criptomonedas durante tres años bajo libertad supervisada.

La ofensiva estadounidense contra Gotbit forma parte de un esfuerzo más amplio para limpiar los mercados de criptomonedas.

Comoinformó anteriormente Invezz, el año pasado, el FBI lanzó su propio token de criptomoneda, NexFundAI, como parte de una operación encubierta para exponer a los manipuladores del mercado.

Gotbit estuvo directamente implicado en esta operación encubierta, trabajando junto con Saitama, una empresa de criptomonedas con sede en Massachusetts, en lo que los fiscales describen como un esquema de manipulación de precios de 7.500 millones de dólares.

En ese momento, el Departamento de Justicia alegó que Saitama colaboró con Gotbit para inflar artificialmente el valor de su token mientras los ejecutivos vendían secretamente sus participaciones, obteniendo decenas de millones de dólares en ganancias del mercado manipulado.