SEC îl taxează pe CEO-ul criptografic în schema Ponzi de 198 de milioane de dolari, care afectează peste 90.000 de investitori

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a depus primul său dosar legat de criptografie sub noul președinte Paul Atkins, vizând CEO-ul PGI Global, Ramil Palafox, pentru că ar fi administrat o schemă Ponzi de criptomonede de mai multe milioane de dolari.

Pe 22 aprilie, comisia a depus în mod oficial o plângere în Districtul de Est al Virginiei, acuzând Palafox că ​​a fraudat peste 90.000 de investitori din aproape 198 de milioane de dolari printr-o platformă falsă de tranzacționare cu criptomonede alimentată de inteligență artificială, care se lăuda cu un sistem de tranzacționare automatizat.

Ce este înșelătoria PGI Global?

Potrivit plângerii SEC, între ianuarie 2020 și octombrie 2021, Palafox a atras investitorii cu promisiuni de profituri garantate din Bitcoin și tranzacționarea valutară, oferind randamente zilnice de până la 200%.

Cu toate acestea, în culise, nu avea loc nicio activitate de tranzacționare și, în schimb, PGI Global a funcționat ca o schemă clasică Ponzi, folosind fonduri de la noi recruți pentru a plăti participanții anteriori.

Compania s-a bazat în mare măsură pe un model de marketing pe mai multe niveluri (MLM), în care investitorii erau stimulați prin bonusuri de recomandare să recruteze alții, creând un ciclu autosusținut care a durat până când platforma s-a prăbușit în 2021; operațiunile sale din Marea Britanie au fost închise de Înalta Curte din Regatul Unit în anul următor.

PGI Global nu a avut niciodată sistemul promis de „Tranzacționare automată” și a efectuat puține sau deloc tranzacții.

Tablourile de bord false, tranzacțiile cripto circulare și randamentele falsificate au fost folosite pentru a menține investitorii convinși că banii lor cresc.

SEC susține că Palafox a folosit abuziv peste 57 de milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru câștig personal prin achiziționarea de articole de lux și imobiliare. Aceasta a inclus un conac de 1,7 milioane de dolari în Las Vegas, Lamborghini, și bijuterii Cartier în valoare de peste un milion de dolari.

Evenimentele luxoase de recrutare din Dubai și Las Vegas au făcut, de asemenea, parte din act, menite să atragă mai multe victime sub pretextul unei afaceri în plină expansiune.

Palafox este acuzat de încălcarea regulilor antifraudă și de înregistrare conform legii federale privind valorile mobiliare.

Autoritatea de reglementare dorește, de asemenea, să interzică definitiv Palafox de la valori mobiliare și cripto-venture, să recupereze fondurile investitorilor, să impună amenzi civile și să confisque activele legate de schemă.

Acuzații penale paralele au fost depuse și de către Biroul Procuraturii SUA, o parte a Departamentului de Justiție al SUA, SEC și DOJ au depus acuzații civile și penale paralele.

Pe 13 martie, inclusiv fraudă electronică, spălare de bani și tranzacții monetare ilegale.

Procurorii susțin că Palafox a indus în eroare investitorii cu privire la profitabilitatea PGI și statutul de reglementare, ascunzând în același timp faptul că majoritatea fondurilor lor nu au fost niciodată investite.

SEC anulează cazurile de aplicare a criptografiei

În timp ce comisia continuă să urmărească fraude clare, cum ar fi schema PGI Global, poziția sa mai largă cu privire la aplicarea criptografiei pare să se atenueze sub noua conducere.

Cazul marchează prima acțiune a SEC legată de criptomonede sub președintele Paul Atkins, care a depus jurământul cu doar o zi înainte de depunere.

Cunoscut pentru abordarea sa favorabilă pieței în timpul mandatului său anterior la SEC, numirea lui Atkins semnalează o potențială schimbare de la poziția strictă de reglementare adoptată de predecesorul său, Gary Gensler.

De la demisia lui Gensler, SEC a renunțat la mai multe cazuri importante împotriva firmelor cripto, inclusiv Consensys, Crypto.com șiMetaMask.