Telegram închide site-ul darknet Haowang Guarantee, care spăla criptomonede în valoare de 27 de miliarde de dolari

O represiune a platformei de mesagerie Telegram a dus la închiderea Haowang Guarantee, o importantă piață darknet în limba chineză, legată de tranzacții cripto ilicite în valoare de peste 27 de miliarde de dolari.

Haowang Guarantee, care anterior funcționa sub numele de Huione Guarantee, va închide toate operațiunile conform unui anunț postat pe site-ul său oficial.

Anunț de închidere pe site-ul Haowang Guarantee.

Anunțul a venit după eliminarea de către Telegram a mii de canale, grupuri și NFT-uri asociate pe 13 mai, blocând capacitatea platformei de a funcționa, conform unui raport recent al The Wire.

Eliminarea în masă a criptomonedelor de către Telegram a venit ca răspuns la rapoartele anterioare ale Wired și ale firmei de analiză blockchain Elliptic, care au semnalat implicarea pieței în fraude cripto la scară largă, criminalitate cibernetică și spălare de bani.

Purtătorul de cuvânt al Telegram, Remi Vaughn, a confirmat că firma a eliminat comunitățile evidențiate în investigațiile anterioare și a reiterat că astfel de activități încalcă termenii și condițiile sale de utilizare.

„Activitățile infracționale precum escrocheriile sau spălarea banilor sunt interzise de termenii și condițiile de utilizare ale Telegram și sunt întotdeauna eliminate ori de câte ori sunt descoperite”, a declarat Vaughn pentru agenția media.

Cea mai mare piață darknet

Descrisă de Elliptic drept cea mai mare piață darknet existentă vreodată, Haowang Guarantee a servit drept hub pentru furnizorii care ofereau servicii rețelelor de fraudă online.

Acestea includeau servicii de spălare a banilor, date de identitate furate, instrumente pentru escrocherii legate de tăierea porcilor, tehnologie deepfake și chiar imobilizări fizice despre care se spune că sunt folosite în complexe frauduloase din Asia de Sud-Est.

Se pare că grupul are legături cu elita politică din Cambodgia.

Conform rapoartelor de investigație anterioare, unul dintre directorii săi, Hun To, este văr al prim-ministrului Hun Manet.

Aceste rapoarte l-au asociat și pe Hun To cu acuzații de trafic de heroină și spălare de bani, deși nu au fost depuse acuzații oficiale.

Elliptic estimează că Haowang Guarantee a facilitat activități ilicite în valoare de 27 de miliarde de dolari, în mare parte prin Tether (USDT), furnizând servicii precum spălare de bani, furt de date personale și echipamente de telecomunicații pentru centre de apel frauduloase.

Cofondatorul Elliptic, Tom Robinson, a numit închiderea operațiunilor o „victorie uriașă”, afirmând că aceasta va perturba semnificativ operațiunile globale de escrocherie online.

„Această piață a fost un factor cheie al epidemiei globale de escrocherii”, a spus el, adăugând că eliminarea sa reprezintă o lovitură majoră pentru rețelele de fraudă.

După cum a relatat anterior Invezz, această mișcare vine în urma unei propuneri din luna mai a FinCEN de a deconecta Huione Group, compania-mamă a pieței, de sistemul financiar american.

FinCEN estimează că grupul a transferat cel puțin 4 miliarde de dolari în fonduri ilicite între august 2021 și ianuarie 2025.

Între timp, analiza Elliptic plasează fluxurile totale de criptomonede aferente prin portofelele afiliate Huoine la peste 98 de miliarde de dolari.

Noi alternative apar în China

Eliminarea atacului lui Haowang ar putea fi o lovitură pentru infractorii cibernetici, dar ecosistemul este departe de a fi distrus.

Elliptic a identificat Xinbi Guarantee ca un succesor în ascensiune, oglindind deja multe dintre aceleași servicii.

Până în prezent, adresele conectate la Xinbi au gestionat 8,4 miliarde de dolari în criptomonede. Analiștii spun că acest lucru subestimează probabil adevărata amploare a activității platformei, deoarece cifra reflectă doar portofelele identificate și tranzacțiile comercianților cunoscuți.