Începe procesul de fraudă de 600 de milioane de dolari al Trafigura: "a plătit pentru gunoi" în loc de nichel de înaltă calitate

Un caz de fraudă de 600 de milioane de dolari care implică încărcături false de nichel a început luni la Înalta Curte din Londra, gigantul de mărfuri Trafigura acuzându-l pe omul de afaceri indian Prateek Gupta că conduce o "schemă Ponzi".

Trafigura, o companie cu sediul în Geneva, susține că Gupta a pus la cale o schemă frauduloasă. 

El și companiile sale asociate ar fi fost de acord să furnizeze nichel pur în proporție de 99,8%, dar în schimb au livrat materiale de valoare scăzută sau chiar deloc, potrivit unui raport Reuters.

Gupta recunoaște că nu a reușit să livreze transporturi de nichel de înaltă calitate, dar afirmă că personalul Trafigura a fost arhitecții schemei. 

Se presupune că au pus la cale o serie sofisticată de tranzacții – descrise de echipa juridică a lui Gupta ca un "carusel" – concepute pentru a umfla artificial statutul Trafigura pe piața nichelului. 

Potrivit documentelor depuse de avocații lui Gupta, această schemă a cuprins peste 500 de tranzacții cu o valoare totală de 3,3 miliarde de dolari.

Viitorul proces, care se așteaptă să includă mărturii ale lui Gupta și ale foștilor directori ai Trafigura, marchează încheierea evenimentelor care au avut loc în noiembrie 2022. 

Acesta a fost momentul în care Trafigura a început să primească plângeri cu privire la încărcăturile pe care le vânduse anterior.

Fraudă

În urma îngrijorărilor, Trafigura a inspectat containerele din Rotterdam, despre care se credea inițial că conțin nichel de înaltă calitate. 

Avocații companiei afirmă că aceste inspecții au arătat că containerele conțineau de fapt oțel carbon, un material evaluat la o fracțiune din valoarea nichelului.

În urma descoperirii, Trafigura a efectuat inspecții suplimentare, care au dus la o taxă de 590 de milioane de dolari. Ulterior, în februarie 2023, compania i-a dat în judecată pe Gupta și companiile sale, invocând ceea ce a numit "fraudă sistematică".

Luni, avocatul Trafigura, Nathan Pillow, a informat Înalta Curte că compania "a plătit pentru gunoi și a rămas cu pierderi de sute de milioane de dolari".

Trafigura a recuperat doar aproximativ 10 milioane de dolari din tranzacții care au totalizat peste 500 de milioane de dolari, potrivit lui Pillow. Acest lucru a lăsat compania cu metal a cărui valoare este estimată la "aproximativ 2% din ceea ce am plătit pentru el".

Apărarea lui Gupta

Echipa juridică a lui Gupta afirmă că directorii Trafigura au fost pe deplin conștienți și complici la acordul de finanțare care implică Citi. 

Nucleul acordului, potrivit avocaților, a fost de a profita de diferența de rată a dobânzii: împrumutarea fondurilor la o rată mai mică de la Citi și apoi "avansarea" acelui capital către Gupta și companiile sale la o rată a dobânzii semnificativ mai mare. 

Acest lucru sugerează un efort concertat între Trafigura și Gupta de a genera venituri prin această manevră financiară.

În documentele depuse în instanță, avocații săi au afirmat că "nimeni nu a suferit" și că toate părțile implicate au beneficiat "atâta timp cât cercul a continuat să se învârtă".

Pârâții au susținut că o confluență de evenimente globale extraordinare a contribuit direct la eșecul schemei. 

Mai exact, ei au citat impactul economic perturbator al pandemiei de COVID-19, care a început la începutul anului 2020, și volatilitatea severă a pieței declanșată de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022. 

Aceste evenimente au dus în mod colectiv prețul nichelului – metalul din centrul tranzacțiilor – la niveluri fără precedent. Creșterea rapidă și dramatică a prețurilor nichelului a destabilizat fundamental operațiunea.

Prăbușirea schemei, au susținut pârâții, a fost precipitată atunci când Citi, principala instituție financiară implicată, a început să ceară agresiv returnarea încărcăturilor fizice de nichel. 

Această cerere a marcat punctul în care mecanismul complex de finanțare, care a fost dependent de prețuri stabile sau în creștere și de continuarea rulării creditului, a devenit nesustenabil. 

Avocații lui Trafigura neagă cu fermitate existența unui astfel de acord, afirmând că apărarea prezentată de Gupta și companiile sale este "o ficțiune concepută după eveniment de fraudatori recunoscuți".

Un ordin de înghețare a activelor lui Gupta rămâne în vigoare. Încercarea lui Gupta de a ridica acest ordin în decembrie 2023 nu a avut succes.