Tencent riskerar rekordböter för penningtvätt

Tencent Holdings Ltd (HKG: 0700) kan riskera en aldrig tidigare skådad böter för att ha brutit mot reglerna mot penningtvätt som fastställts av People's Bank of China, rapporterade Wall Street Journal på måndagen.

Här är vad Tencents WeChat Pay gjorde fel

Tencents WeChat Pay överensstämde inte med förordningen som förbinder den att verifiera inte bara identiteten för transaktionsanvändare och handlare på sin plattform utan också källan till deras medel.

Följaktligen avslöjades bevis på "olagliga transaktioner" under PBOC:s rutininspektion av mobila betalningar och digitala plånbokstjänster. Med hänvisning till anonyma källor sa WSJ-rapporten att de potentiella böterna för Tencent för överträdelsen kan uppgå till åtminstone hundratals miljoner yuan.

Både Tencent och Kinas centralbank har ännu inte lämnat en officiell kommentar till nyheten.

Kinas kampanj mot penningtvätt

Rapporten kommer mer än en månad efter att Kina lanserade en treårig kampanj mot penningtvätt.

Det har också skärpt reglerna kring antitrust- och dataskydd för sina teknikföretag, särskilt de som Alibaba, Meituan och Tencent Holdings som också är ganska aktiva inom det finansiella området.

Också på måndagen steg amerikanska börsnoterade kinesiska aktier i en spiral när en ny våg av covid-infektioner i Kina utlöste en bredare försäljning i Asien.